江苏悦达投资股份有限公司 关于公司董事离任的公告

　　证券代码：600805         证券简称：悦达投资         公告编号：临2026-012号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　2026年5月18日，江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到上级部门通知，因工作调动，徐海宁先生不再担任公司董事、提名委员会委员职务。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐海宁先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，已按照公司相关制度做好交接工作，其离任不会影响公司正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成补选工作。截至本公告日，徐海宁先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　徐海宁先生在担任公司董事、提名委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对此致以衷心感谢。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2026年5月18日