润建股份有限公司 关于制定及修订H股发行上市后适用的 《公司章程》及相关内部治理制度的公告

　　证券代码：002929            证券简称：润建股份             公告编号：2026-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2026年5月18日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后生效的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则的议案》、《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》及《关于制定公司＜境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度＞的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 关于制定《公司章程》及相关议事规则的情况

　　鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定本次发行上市后适用的《润建股份有限公司章程（草案）》、《润建股份有限公司股东会议事规则（草案）》、《润建股份有限公司董事会议事规则（草案）》。上述事项尚需提交至股东会审议。

　　H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》与前述修订的《润建股份有限公司章程》（2026年3月）对比的具体修订内容详见附件。

　　二、关于制定、修订公司部分治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与经修订的拟于公司本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》相衔接，结合公司实际情况，公司拟对《润建股份有限公司独立董事工作细则》等13项内部治理制度进行修订和调整，并新制定《润建股份有限公司董事会成员及雇员多元化政策（草案）》《润建股份有限公司股东通讯政策（草案）》《润建股份有限公司利益冲突管理制度（草案）》。

　　上述制度经公司董事会/股东会审议通过后将于公司本次发行上市之日起生效并实施。在此之前，除另有修订外，公司现行的上述内部治理制度继续适用，具体情况如下：

　　上述第3项至第6项制度尚需提交公司股东会审议。相关制度修订后的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年5月19日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　无实质性修订/非实质性调整包括对条款序号及标点的调整、将中国证监会及深圳证券交易所的相关规定改为公司股票上市地证券监管规则、将证券交易所改为公司股票上市地证券交易所、制度依据中加入公司股票上市地证券监管规则或条款中加入“公司股票上市地证券监管规则另有规定”等兜底性描述等不影响条款含义的修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不逐条列示。本次修订事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　证券代码：002929            证券简称：润建股份            公告编号：2026-038

　　润建股份有限公司

　　关于变更公司经营范围、注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）2026年5月18日召开的第五届董事会第三十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

　　一、 经营范围变更情况

　　公司根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司经营发展需求，拟变更经营范围并对《公司章程》进行相应修订，在原有经营范围的基础上删除“测绘服务”、“基础电信业务”、“第一类增值电信业务”、“第二类增值电信业务”，新增“租赁服务（不含许可类租赁服务）”，修改前后的对比表见附件。

　　二、 公司注册资本变更情况

　　（一）可转债转股

　　2020年12月，经中国证监会“证监许可[2020]2953号”核准，公司定向发行票面金额为人民币100元的可转换公司债券1,090万张。公司总股本因“润建转债”转股累计增加41,975,194股，总股本变更为262,721,541股。

　　（二）2020年股票期权激励计划

　　2020年10月，公司向2020年股票期权激励计划的激励对象授予2,117.27万份股票期权。2020年11月，公司完成股票期权的授予登记工作，实际授予2,111.80万份股票期权。本次股票期权激励计划共有19,109,530份股票期权行权，确认股本19,109,530股，公司总股本变更为281,831,071股。

　　（三）2025年股票期权与限制性股票激励计划

　　2025年3月，公司向2025年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象授予股票期权498.6650万份，授予限制性股票498.6650万股。截至2025年3月25日，公司完成225.2013万股限制性股票（新增股份）上市，总股本变更为284,083,084股。

　　鉴于上述公司注册资本和股份总数的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年5月19日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。公司本次拟变更经营范围、注册资本及修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议；拟变更的经营范围、注册资本及《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准。

　　证券代码：002929             证券简称：润建股份           公告编号：2026-039

　　润建股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“润建股份”、“公司”）第五届董事会第三十二次会议决定于2026年6月8日（星期一）召开公司2025年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会。

　　2、股东会的召集人：公司第五届董事会。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年6月8日14:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2026年6月8日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2026年6月3日（星期三）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2026年6月3日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议提案

　　表一：本次股东会提案编码示例表

　　特别强调事项：

　　1、公司独立董事将在本次年度股东会作2025年度工作述职，独立董事的述职不作为本次年度股东会的议案。

　　2、除提案7、9、25全体董事回避表决，直接提交股东会审议外，上述其他提案已经2026年4月24日、2026年5月18日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十二次会议审议通过，提案具体内容详见公司于2026年4月27日、2026年5月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

　　3、上述提案将对中小投资者（除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　　4、提案21、22采用累积投票方式，非独立董事和独立董事和的表决分别进行，其中，应选非独立董事人数为5人，应选独立董事人数为3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案22独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

　　5、提案10至提案17、提案19、提案26为特别决议事项，需经出席会议的股东或股东代理人所持表决权的的2/3以上通过。

　　6、提案7、提案9、提案10、提案24、提案25涉及的关联股东（包括股东代理人）需回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年6月4日（星期四）（上午9:00-11:30；下午14:00-16:30）。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东会”字样）。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

　　（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2026年6月4日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　4、股东会联系方式

　　联系人：罗剑涛

　　联系电话：020-87596583

　　联系传真：020-87743715

　　联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部

　　邮政编码：510623

　　5、本次股东会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用，由股东本人或者代理人承担。

　　6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第三十次会议决议；

　　2、第五届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年5月19日

　　附件一：

　　润建股份有限公司

　　参会股东登记表

　　附件二：

　　授权委托书

　　润建股份有限公司董事会：

　　兹授权委托      先生/女士代表本公司/本人出席于2026年6月8日召开的润建股份有限公司2025年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案编码表的提案21，采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案编码表的提案22，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年6月8日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月8日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月8日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。