奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华        公告编号：2026-34号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）通知于2026年4月29日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。

　　（一）会议召开的情况

　　1、本次股东会召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号8楼会议室

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席的情况：

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共计219名，代表有表决权股份共262,491,322股，约占公司股份总数的42.0835%。

　　（1）现场会议出席情况：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共有10人，代表有表决权股份250,435,036股，约占公司总股份数的40.1506%。

　　（2）网络投票情况：

　　参与网络投票的股东共有209人，代表有表决权股份12,056,286股，约占公司总股份数的1.9329%。

　　（3）委托独立董事投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占本公司总股数的0.0000%。

　　2、公司部分董事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

　　二、审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2025年利润分配预案的议案》

　　表决结果为：同意256,909,364股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8735%；反对4,284,258股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.6321%；弃权1,297,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4944%。

　　其中，中小投资者表决情况为：14,871,073股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.7084%；4,284,258股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的20.9468%；1,297,700股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.3448%。

　　（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果为：同意255,485,861股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.3312%；反对6,368,761股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.4263%；弃权636,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2425%。

　　其中，中小投资者表决情况为：13,447,570股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的65.7485%；6,368,761股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.1385%；636,700股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.1130%。

　　（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果为：同意255,466,361股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.3237%；反对6,344,561股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.4171%；弃权680,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2592%。

　　其中，中小投资者表决情况为：13,428,070股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的65.6532%；6,344,561股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.0202%；680,400股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.3266%。

　　（四）审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果为：同意15,023,470股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的67.3601%；反对6,778,761股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的30.3936%；弃权501,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.2463%。

　　其中，中小投资者表决情况为：13,173,270股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的64.4074%；6,778,761股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的33.1431%；501,000股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.4495%。

　　出席会议的关联股东邹剑寒先生、李五令先生、林建华先生已回避表决。

　　（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果为：同意255,707,461股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.4156%；反对5,236,161股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.9948%；弃权1,547,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5896%。

　　其中，中小投资者表决情况为：13,669,170股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的66.8320%；5,236,161股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的25.6009%；1,547,700股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.5671%。

　　（六）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果为：同意255,739,661股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.4279%；反对5,234,661股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.9942%；弃权1,517,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5779%。

　　其中，中小投资者表决情况为：13,701,370股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的66.9894%；5,234,661股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的25.5936%；1,517,000股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.4170%。

　　（七）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果为：同意256,803,861股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8333%；反对5,306,461股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.0216%；弃权381,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1451%。

　　其中，中小投资者表决情况为：14,765,570股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的72.1926%；5,306,461股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的25.9446%；381,000股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8628%。

　　（八）审议通过《关于增加为子公司提供2026年度担保额度的议案》

　　表决结果为：同意255,160,961股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.2074%；反对5,713,961股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1768%；弃权1,616,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6158%。

　　其中，中小投资者表决情况为：13,122,670股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的64.1600%；5,713,961股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的27.9370%；1,616,400股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.9030%。

　　会议还听取了公司独立董事《2025年度独立董事述职报告》。本次股东会审议的议案6为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；其他议案为普通议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

　　本次会议议案内容详见2026年4月29日刊载于《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第六届董事会第十四次会议决议及其内容的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

　　2、律师姓名：曾招文、荆日扬

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年年度股东会决议；

　　2、福建天衡联合律师事务所《关于公司2025年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年5月19日

　　福建天衡联合律师事务所关于

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　2025年年度股东会的法律意见书

　　（2026）天衡（意）字第     号

　　致：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年5月19日召开。福建天衡联合律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曾招文律师、荆日扬律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证，并出具本法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师于2026年5月19日参加公司本次股东会，对本次股东会的召集、召开程序和出席本次股东会的人员的资格进行了审查，对本次股东会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东会的有关文件。

　　律师声明事项：

　　在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

　　本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

　　本法律意见书经本所负责人和本所律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式四份，无副本，各正本具有同等法律效力。

　　基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

　　一、本次股东会的召集、召开程序

　　1.2026年4月27日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议决议召集召开公司2025年年度股东会，并于2026年4月29日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网、深圳证券交易所网站上刊登了《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。

　　《会议通知》载明了本次股东会的召集人、召开方式、召开时间、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议议案、出席现场会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项。

　　2.公司本次股东会现场会议于2026年5月19日下午14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室如期召开。本次股东会由公司董事长邹剑寒先生主持，现场会议召开的时间、地点与《会议通知》载明的内容一致。

　　3.本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过互联网投票平台的投票时间为：2026年5月19日9:15-15:00。

　　经核查，本所律师认为，公司本次股东会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格

　　1.本次股东会由公司董事会召集，根据《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，董事会有权召集股东会，召集人的资格合法有效。

　　2.根据《会议通知》，本次股东会的股权登记日为2026年5月13日。经本所律师查验：

　　（1）现场出席本次股东会的股东或其代理人共计10名，持有公司股份共计250,435,036股，约占公司股份总数的40.1506%。公司部分董事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东会；本所律师现场出席了本次股东会。根据《股东会规则》《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东会的资格。

　　（2）公司就本次股东会同时向股东提供了网络投票平台。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共计209名，持有公司股份共计12,056,286股，约占公司股份总数的1.9329%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

　　基于上述，本所律师认为，本次股东会的召集人以及出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　三、关于本次股东会的议案

　　本次股东会审议的议案属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且与召开本次股东会的《会议通知》中所列明的审议事项相一致，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

　　四、本次股东会的表决程序和表决结果

　　（一）表决程序

　　经本所律师查验，本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对《会议通知》载明的议案进行了审议，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人采用记名投票方式现场进行了表决。本次股东会所审议事项的现场表决投票由股东代表及本所律师参加计票、监票。本次股东会所审议事项的网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了现场投票和网络投票合并统计结果。

　　（二）表决结果

　　1.经统计，《关于公司2025年利润分配预案的议案》具体表决结果为：256,909,364股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的97.8735%；4,284,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的1.6321%；1,297,700股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.4944%。表决结果：通过。

　　其中，中小投资者表决结果为：14,871,073股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的72.7084%；4,284,258股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的20.9468%；1,297,700股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的6.3448%。

　　2.经统计，《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》具体表决结果为：255,485,861股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的97.3312%；6,368,761股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的2.4263%；636,700股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.2425%。表决结果：通过。

　　其中，中小投资者表决结果为：13,447,570股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的65.7485%；6,368,761股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的31.1385%；636,700股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的3.1130%。

　　3.经统计，《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》具体表决结果为：255,466,361股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的97.3237%；6,344,561股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的2.4171%；680,400股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.2592%。表决结果：通过。

　　其中，中小投资者表决结果为：13,428,070股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的65.6532%；6,344,561股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的31.0202%；680,400股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的3.3266%。

　　4.《关于董事2026年度薪酬方案的议案》属于关联议案，关联股东已回避表决。经统计，该议案的具体表决结果为：15,023,470股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的67.3601%；6,778,761股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的30.3936%；501,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的2.2463%。表决结果：通过。

　　其中，中小投资者表决结果为：13,173,270股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的64.4074%；6,778,761股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的33.1431%；501,000股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的2.4495%。

　　5.经统计，《关于续聘会计师事务所的议案》具体表决结果为：255,707,461股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的97.4156%；5,236,161股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的1.9948%；1,547,700股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.5896%。表决结果：通过。

　　其中，中小投资者表决结果为：13,669,170股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的66.8320%；5,236,161股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的25.6009%；1,547,700股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的7.5671%。

　　6.经统计，《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》具体表决结果为：255,739,661股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的97.4279%；5,234,661股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的1.9942%；1,517,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.5779%。表决结果：通过。

　　其中，中小投资者表决结果为：13,701,370股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的66.9894%；5,234,661股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的25.5936%；1,517,000股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的7.4170%。

　　7.经统计，《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》具体表决结果为：256,803,861股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的97.8333%；5,306,461股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的2.0216%；381,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1451%。表决结果：通过。

　　其中，中小投资者表决结果为：14,765,570股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的72.1926%；5,306,461股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的25.9446%；381,000股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的1.8628%。

　　8.经统计，《关于增加为子公司提供2026年度担保额度的议案》具体表决结果为：255,160,961股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的97.2074%；5,713,961股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的2.1768%；1,616,400股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.6158%。表决结果：通过。

　　其中，中小投资者表决结果为：13,122,670股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的64.1600%；5,713,961股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的27.9370%；1,616,400股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的7.9030%。

　　经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。