浙江诚意药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：603811        证券简称：诚意药业            公告编号：2026-015

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月19日

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现

　　场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2025年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2025年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于审议公司董事、监事2025年度薪酬和董事2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于制定《浙江诚意药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案8为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过。根据表决结果，上述表决事项获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：沈高妍、熊哲言

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2026年5月19日