陕西宝光真空电器股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600379          证券简称：宝光股份         公告编号：2026-015

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月19日

　　(二) 股东会召开的地点：宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长王海波先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席6人，副董事长原瑞涛先生因出差无法列席会议，请假。

　　2、 公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2026年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2026年度向银行办理综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2025年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为股东会非累积投票普通决议事项议案，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

　　律师：陆群威、谢淮桉

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2026年5月20日

　　证券代码：600379          证券简称：宝光股份          公告编号：2026-016

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年5月15日、5月18日、5月19日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意公司股票交易风险，理性投资。

　　● 经公司核查，并向公司控股股东中国西电集团有限公司（以下简称“西电集团”）函证确认：公司及控股股东西电集团均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　● 经公司核查，公司目前生产经营活动正常，主营业务为真空灭弧室，未发生改变。不存在应披露而未披露的重大事项、重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2026年5月15日、5月18日、5月19日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了核查，并通过电话与发函的方式询问了控股股东、公司董事及高级管理人员，现就相关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务为真空灭弧室，未发生改变。不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大事项、重大信息。

　　（二）重大事项情况

　　截至本公告日，经公司自查及向公司控股股东函证确认：公司及控股股东西电集团均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司核实，未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。公司发布的信息均以公司在法定信披媒体渠道披露的公告为准。敬请广大投资者注意市场交易风险，理性投资。

　　（四）其他可能导致股票交易异常波动的股价敏感信息

　　经公司核实，公司董事、高级管理人员，公司控股股东，在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。未发现其他可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　三、相关风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者：公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，截至本公告披露之日，除已经披露的事项外，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、意向、商谈、协议等。董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

　　公司严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月20日