浙江海亮股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份       公告编号：2026-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-028），公司定于2026年5月19日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。

　　1、召开时间：

　　（1）现场召开时间为：2026年5月19日14:30；

　　（2）网络投票时间为：2026年5月19日9:15—2026年5月19日15:00；其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日上午9:15至2026年5月19日下午15:00。

　　2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。

　　3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长冯橹铭先生。

　　6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东会的股东及股东代理人（含网络投票）共229名，所持（代表）股份数939,940,610股，占公司有表决权股份总数的42.5097%（截至本次股东会股权登记日2026年5月13日，公司总股本为2,291,755,274股，公司回购专用证券账户持有公司股份80,636,089股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为2,211,119,185股）。

　　2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有效表决权的股份数879,890,236股，占公司有表决权股份总数的39.7939%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计224名，代表有效表决权的股份数60,050,374股，占公司有表决权股份总数的2.7158%。

　　4、中小投资者出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共224人，代表股份60,050,374股，占公司有表决权股份总数的2.7158%。

　　公司董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：

　　（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意939,742,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789%；反对116,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权82,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59,852,274股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6701%；反对116,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1932%；弃权82,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1367%。

　　（二）审议通过《2025年度财务决算报告》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意939,742,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789%；反对116,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权82,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59,852,274股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6701%；反对116,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1932%；弃权82,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1367%。

　　（三）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意939,741,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788%；反对116,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权83,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59,851,274股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6684%；反对116,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1932%；弃权83,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1384%。

　　（四）审议通过《2025年度利润分配预案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意939,824,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876%；反对108,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59,934,074股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8063%；反对108,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1805%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0132%。

　　（五）审议通过《关于申请综合敞口授信额度的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意939,509,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9541%；反对422,712股，占出席会议所有股东所持股份的0.0450%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59,619,162股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2819%；反对422,712股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7039%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0142%。

　　（六）审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意917,738,612股，占出席会议所有股东所持股份的97.6379%；反对22,193,098股，占出席会议所有股东所持股份的2.3611%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意37,848,376股，占出席会议的中小股东所持股份的63.0277%；反对22,193,098股，占出席会议的中小股东所持股份的36.9575%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0148%。

　　本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

　　（七）审议通过《关于审核2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：通过

　　关联股东海亮集团有限公司、陈东、冯橹铭回避表决，回避表决股份数合计为666,676,272股，有表决权股份数为273,264,338股。

　　表决情况：同意257,617,256股，占出席会议所有股东所持股份的94.2740%；反对15,638,182股，占出席会议所有股东所持股份的5.7227%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意44,403,292股，占出席会议的中小股东所持股份的73.9434%；反对15,638,182股，占出席会议的中小股东所持股份的26.0418%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0148%。

　　（八）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：通过

　　关联股东冯橹铭回避表决，回避表决股份数合计为18,883,900股，有表决权股份数为921,056,710股。

　　表决情况：同意920,924,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856%；反对123,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59,918,174股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7799%；反对123,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2052%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0150%。

　　（九）审议通过《关于公司重新修订＜董事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意939,808,410股，占出席会议所有股东所持股份的99.9859%；反对123,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0131%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59,918,174股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7799%；反对123,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2052%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0150%。

　　（十）审议通过《关于2026年度开展金融衍生品投资业务的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意939,813,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865%；反对123,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0131%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59,923,274股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7883%；反对123,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2052%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0065%。

　　（十一）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意939,732,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779%；反对116,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权91,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59,842,574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6540%；反对116,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1933%；弃权91,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1527%。

　　（十二）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意939,725,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772%；反对116,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权98,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105%。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59,835,674股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6425%；反对116,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1932%；弃权98,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1644%。

　　（十三）审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　表决结果：通过

　　表决情况：同意939,725,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772%；反对116,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权98,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105%。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意59,835,674股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6425%；反对116,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1932%；弃权98,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1644%。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事在本次股东会上进行述职。《浙江海亮股份有限公司2025年度独立董事述职报告》全文已于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所张帆影、张艺潆律师出席本次股东会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江海亮股份有限公司2025年度股东会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月20日