浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688565        证券简称：力源科技        公告编号：2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月19日

　　（二） 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，现场会议由过半数董事推选李岩先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场及通讯方式列席8人，董事长沈家雯女士因身体原因请假；

　　2、 董事会秘书出席会议；除沈家雯女士外的高管及见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于＜2025年年度报告＞及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于＜2025年度利润分配预案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于确认2025年度关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2025年度计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会的议案3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

　　2、本次股东会的议案5、6涉及关联股东回避表决。议案5回避表决的关联股东名称：沈万中；议案6回避表决的关联股东名称：黄瑾、沈万中。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：凌洁律师、张文律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

　　2026年5月20日