苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：301272           证券简称：英华特         公告编号：2026-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

　　2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1、 召开时间：

　　现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长陈毅敏先生

　　6、本次股东会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

　　（二） 会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东72人，代表股份30,989,778股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用证券账户中的股份后总股本58,169,316股，下同）的53.2751％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份17,717,300股，占公司有表决权股份总数的30.4582％。通过网络投票的股东65人，代表股份13,272,478股，占公司有表决权股份总数的22.8170％。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）65人，代表股份2,616,078股，占公司有表决权股份总数的4.4974％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份34,300股，占公司有表决权股份总数的0.0590％。通过网络投票的中小股东62人，代表股份2,581,778股，占公司有表决权股份总数的4.4384％。

　　2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次会议，并对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：

　　1、 审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意30,961,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9090%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

　　其中，中小股东表决结果：同意2,587,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9221%；反对26,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0244%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0535%。

　　表决结果通过。

　　2、 审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意30,961,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9090%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

　　其中，中小股东表决结果：同意2,587,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9221%；反对26,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0244%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0535%。

　　表决结果通过。

　　3、审议通过《关于＜2025年度利润分配预案＞的议案》

　　表决结果：同意30,961,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9090%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

　　其中，中小股东表决结果： 同意2,587,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9221%；反对26,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0244%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0535%。

　　表决结果通过。

　　4、审议通过《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意30,957,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8958%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　其中，中小股东表决结果：同意2,583,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7653%；反对26,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0244%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2102%。

　　表决结果通过。

　　5、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意8,565,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6243%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3117%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0640%。

　　其中，中小股东表决结果：同意2,583,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7653%；反对26,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0244%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2102%。

　　关联股东陈毅敏、郭华明、文茂华、蒋华、苏州英华特企业管理合伙企业（有限合伙）共计22,392,300股对本议案进行回避表决。

　　表决结果通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东会经上海市锦天城律师事务所律师孙亦涛、张武勇见证，并出具了法律意见书。认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年年度股东会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

　　2026年5月19日