南昌三瑞智能科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：301696        证券简称：三瑞智能          公告编号：2026-020

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.本次股东会召开时间

　　（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

　　（2） 网络投票时间：2026年05月19日

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道888号18栋二楼会议室

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长吴敏先生

　　6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东201人，代表股份323,638,230股，占公司有表决权股份总数的80.9075%。其中：

　　1、 现场会议股东出席情况

　　通过现场投票的股东14人，代表股份306,559,377股，占公司有表决权股份总数的76.6379%。

　　2、 网络投票股东出席情况

　　通过网络投票的股东187人，代表股份17,078,853股，占公司有表决权股份总数的4.2696%。

　　3、中小股东出席情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东194人，代表股份17,080,853股，占公司有表决权股份总数的4.2701%。其中：

　　通过现场投票的中小股东7人，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

　　通过网络投票的中小股东187人，代表股份17,078,853股，占公司有表决权股份总数的4.2696%。

　　公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人列席了本次股东会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议案：

　　1. 审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：同意323,628,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9971%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意17,071,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9450%；反对5,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0304%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0246%。

　　审议结果：本议案获通过。

　　2. 审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意323,628,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9971%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意17,071,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9444%；反对5,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0304%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0252%。

　　审议结果：本议案获通过。

　　3. 审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意26,903,919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9517%；反对6,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意17,067,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9239%；反对6,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0398%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0363%。

　　回避表决情况：关联股东吴敏、万志坚、吴杰、熊承想、共青城瑞博投资合伙企业（有限合伙）和李毅回避表决。存在的关联关系：股东吴敏、万志坚、李毅为公司董事，股东吴杰、熊承想和共青城瑞博投资合伙企业（有限合伙）是董事长吴敏先生的一致行动人。上述关联股东合计持有的有表决权股份数量：296,721,311股。

　　审议结果：本议案获通过。

　　4. 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意323,628,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9971%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意17,071,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9444%；反对5,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0304%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0252%。

　　审议结果：本议案获通过。

　　5. 审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意323,627,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9967%；反对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意17,070,253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9379%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0345%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0275%。

　　审议结果：本议案获通过。

　　6. 审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意323,628,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9970%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意17,071,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9426%；反对5,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0304%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0269%。

　　审议结果：本议案获通过。

　　7. 审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决情况：同意323,625,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9961%；反对7,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意17,068,253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9262%；反对7,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0433%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0304%。

　　审议结果：本议案获通过。

　　8. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及启用新＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意323,628,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9969%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意17,070,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9409%；反对5,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0304%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0287%。

　　审议结果：本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　9. 审议通过了《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意323,627,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9968%；反对5,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意17,070,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9391%；反对5,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0340%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0269%。

　　审议结果：本议案获通过。

　　10. 审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意323,629,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9973%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意17,072,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9485%；反对5,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0304%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0211%。

　　审议结果：本议案获通过。

　　11. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意323,628,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9970%；反对6,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意17,071,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9426%；反对6,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0363%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0211%。

　　审议结果：本议案获通过。

　　12. 审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　表决情况：同意17,070,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9368%；反对8,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意17,070,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9368%；反对8,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0468%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0164%。

　　回避表决情况：关联股东吴敏、万志坚、吴杰、熊承想、共青城瑞博投资合伙企业（有限合伙）、李毅和袁伟君回避表决。存在的关联关系：股东吴敏、万志坚、李毅为公司董事，股东吴杰、熊承想和共青城瑞博投资合伙企业（有限合伙）是董事长吴敏先生的一致行动人，股东袁伟君为公司高级管理人员。上述关联股东合计持有的有表决权股份数量：306,557,377股。

　　审议结果：本议案获通过。

　　13. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》

　　表决情况：同意323,629,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9973%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意17,072,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9485%；反对5,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0304%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0211%。

　　审议结果：本议案获通过。

　　四、 特别说明事项

　　本次股东会上，公司独立董事徐莉、蒋阳、杨李娟分别向股东及股东代表作了2025年度独立董事述职报告。上述述职报告全文详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的独立董事述职报告。此外，本次股东会还听取了公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案说明。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东会由北京市中伦文德律师事务所上海分所叶金海、王祺律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1.《南昌三瑞智能科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

　　2.北京市中伦文德律师事务所上海分所出具的《关于南昌三瑞智能科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会

　　2026年5月20日