湖北五方光电股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002962        证券简称：五方光电        公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年5月19日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2026年5月19日下午14:30在湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　出席本次会议的股东及股东代理人共185名，代表有表决权股份数118,869,136股，占公司有表决权股份总数的41.1789%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份数103,758,852股，占公司有表决权股份总数的35.9443%；参加网络投票的股东共179名，代表有表决权股份数15,110,284股，占公司有表决权股份总数的5.2345%。出席本次会议的中小投资者共178名，代表有表决权股份数887,292股，占公司有表决权股份总数的0.3074%。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长廖彬斌先生主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意118,769,048股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9158%；反对62,820股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0528%；弃权37,268股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0314%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意787,204股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.7198%；反对62,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.0800%；弃权37,268股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2002%。

　　（二）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意118,769,048股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9158%；反对62,820股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0528%；弃权37,268股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0314%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意787,204股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.7198%；反对62,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.0800%；弃权37,268股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2002%。

　　（三）审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意118,769,048股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9158%；反对81,220股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0683%；弃权18,868股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0159%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意787,204股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.7198%；反对81,220股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1537%；弃权18,868股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1265%。

　　（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

　　表决结果：同意118,802,048股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9436%；反对29,820股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0251%；弃权37,268股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0314%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意820,204股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.4390%；反对29,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.3608%；弃权37,268股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2002%。

　　（五）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意118,700,348股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8580%；反对97,240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0818%；弃权71,548股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0602%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意718,504股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.9772%；反对97,240股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.9592%；弃权71,548股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0636%。

　　（六）审议通过《关于董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意118,742,548股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8935%；反对71,340股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0600%；弃权55,248股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0465%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意760,704股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.7332%；反对71,340股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0402%；弃权55,248股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2266%。

　　（七）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意118,742,948股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8938%；反对91,020股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0766%；弃权35,168股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0296%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意761,104股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.7783%；反对91,020股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.2582%；弃权35,168股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9635%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒（深圳）律师事务所陈红雨律师、姜桂兴律师出席了公司本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年度股东会决议；

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所关于湖北五方光电股份有限公司2025年度股东会的法律意见。

　　特此公告。

　　湖北五方光电股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月20日