苏美达股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600710           证券简称：苏美达      公告编号：2026-036

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月19日

　　(二) 股东会召开的地点：南京市长江路198号苏美达大厦201会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1. 公司在任董事9人，列席5人，公司独立董事李东先生、应文禄先生列席会议，独立董事茅宁先生因公务原因未列席本次会议。

　　2. 公司财务负责人、董事会秘书张信先生和部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于预计2026年担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于2026年开展金融衍生品业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服务协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于公司2026年独立董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：关于公司2026年非独立董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1. 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会会议中，议案5、9、11涉及关联股东回避表决。

　　议案5为《关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服务协议暨关联交易的议案》，关联股东为中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）、国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、杨永清、金永传。其中国机集团为公司、国机财务有限责任公司控股股东，杨永清先生、金永传先生在国机集团控制的其他企业担任董事，国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司均为国机集团一致行动人。其中，截至股权登记日，国机集团持有公司股票543,665,613股，针对本议案回避表决，其余关联股东均未参加本次股东会投票。

　　议案9为《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，关联股东为杨永清、金永传，未参加本次股东会投票。

　　议案11为《关于公司2026年非独立董事薪酬方案的议案》，关联股东为杨永清、金永传，未参加本次股东会投票。

　　本次股东会的议案2、3、4、5、6、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

　　律师：刘曼、胡登君

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2026年5月20日

　　证券代码：600710          证券简称：苏美达        公告编号：2026-037

　　苏美达股份有限公司

　　关于2026年董事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和内部管理制度，结合公司发展预期等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了2026年董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

　　一、适用范围

　　2026年度在公司领取薪酬（津贴）的董事、高级管理人员

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、薪酬方案

　　（一）董事薪酬

　　1.独立董事

　　独立董事由公司发放津贴，采取固定津贴+会议津贴形式。其中，固定津贴为税前18万元/人/年，按月发放。会议津贴按次发放，其中现场参加董事会会议津贴为2,000元/次，现场参加专门委员会会议津贴为1,000元/次。

　　2.外部董事

　　外部董事分为在职人员担任的外部董事和退休人员担任的外部董事。在职人员担任的外部董事不在公司领取薪酬，在其劳动关系所在公司领取薪酬。

　　退休人员担任的外部董事由公司发放补贴，采取工作补贴和会议津贴形式。工作补贴为税前8万元/人/年，按月发放。会议津贴按次发放，其中参加董事会会议津贴为2,000元/次，参加专门委员会会议津贴为1,000元/次。

　　3.内部董事

　　内部董事薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成，分别占比30%、55%、15%。绩效年薪的10%采取递延支付，递延支付期限为3年，支付进度为80%、10%、10%，与支付进度挂钩的风险防控、项目完结等指标在年度经营目标责任书中确定。基本年薪按月支付，可按照一倍基本年薪标准预发绩效年薪，月度工资按照上述标准平均到每月定额预发，年度业绩考核评价后，公司根据考核评价结果进行清算。高级管理人员兼任内部董事，不另行发放董事薪酬。

　　二、高级管理人员

　　公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成，分别占比30%、55%、15%。绩效年薪的10%采取递延支付，递延支付期限为3年，支付进度为80%、10%、10%，与支付进度挂钩的风险防控、项目完结等指标在年度经营目标责任书中确定。以上薪酬发放的具体进度以及递延支付等相关安排根据公司内部相关管理制度确定。董事会秘书、财务负责人的薪酬标准根据公司内部薪酬管理制度确定。

　　三、其他事项

　　1.上述薪酬均为税前薪酬，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税，内部董事和高级管理人员还需代扣代缴各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

　　2.上述薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定或修订，董事薪酬方案经股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效。

　　3.上述薪酬方案未尽事宜，以有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的规定为准。

　　四、审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

　　公司于2026年3月27日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《关于公司2026年独立董事薪酬方案的议案》（因非关联委员不足半数，直接提交董事会审议）、《关于公司2026年非独立董事薪酬方案的议案》（周亚民委员回避表决，其余两位委员一致同意提交董事会）和《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》（三位委员一致同意提交董事会）。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月10日召开第十届第二十四次董事会，审议通过《关于公司2026年独立董事薪酬方案的议案》（独立董事回避表决）、《关于公司2026年非独立董事薪酬方案的议案》（非独立董事回避表决）和《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》（公司董事、总经理王健先生回避表决）。

　　（三）股东会审议情况

　　公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司2026年独立董事薪酬方案的议案》和《关于公司2026年非独立董事薪酬方案的议案》，并听取《公司2026年高级管理人员薪酬方案》的汇报。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2026年5月20日