湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：301358        证券简称：湖南裕能         公告编号：2026-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2026年5月19日15:00

　　2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室

　　3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间

　　4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生

　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况

　　本次股东会出席的股东及股东代理人共566名，代表股份共计292,055,079股，占公司有表决权股份总数的34.6308%。其中，中小投资者共562名，代表股份共计101,373,923股，占公司有表决权股份总数的12.0205%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共11名，代表股份共计133,152,705股，占公司有表决权股份总数的15.7887%。

　　3、网络投票情况

　　参加网络投票的股东共555名，代表股份共计158,902,374股，占公司有表决权股份总数的18.8420%。

　　4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　（一）通过《2025年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意291,546,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8257%；反对489,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1677%；弃权19,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

　　（二）通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意291,545,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对490,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1680%；弃权19,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

　　（三）通过《2025年度利润分配预案》

　　表决情况：同意291,482,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8038%；反对555,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1902%；弃权17,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意100,800,883股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.4347%；反对555,440股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5479%；弃权17,600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0174%。

　　（四）通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意291,493,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8079%；反对548,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1879%；弃权12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意100,812,783股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.4465%；反对548,740股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5413%；弃权12,400股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0122%。

　　（五）通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意291,478,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8027%；反对560,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1920%；弃权15,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意100,797,783股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.4317%；反对560,840股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5532%；弃权15,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0151%。

　　（六）通过《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意288,475,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7744%；反对3,568,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2217%；弃权11,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

　　（七）通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

　　表决情况：同意291,437,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7884%；反对606,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2075%；弃权11,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意100,755,990股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.3904%；反对606,133股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5979%；弃权11,800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0116%。

　　（八）通过《关于2026年度开展套期保值业务的议案》

　　表决情况：同意291,477,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8021%；反对560,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1920%；弃权17,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意100,796,083股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.4300%；反对560,840股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5532%；弃权17,000股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0168%。

　　（九）通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

　　表决情况：同意160,857,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6493%；反对552,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3420%；弃权13,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意100,807,883股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.4416%；反对552,140股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5447%；弃权13,900股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0137%。

　　其中出席会议的关联股东湘潭电化集团有限公司、湘潭电化科技股份有限公司、湘潭振湘国有资产经营投资有限公司已对该议案回避表决。

　　（十）通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意291,481,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8034%；反对550,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1886%；弃权23,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意100,799,883股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.4337%；反对550,740股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5433%；弃权23,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0230%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（长沙）事务所律师董亚杰、谭程凯出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2025年度股东会决议；

　　2、国浩律师（长沙）事务所出具的《国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月十九日