赛恩斯环保股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688480         证券简称：赛恩斯         公告编号：2026-031

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月19日

　　（二） 股东会召开的地点：：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《赛恩斯环保股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人；

　　2、 董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议；

　　3、 公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司《2025年度独立董事年度述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司《2025年年度报告全文及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司《2025年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《赛恩斯环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司《2026年度董事薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：无

　　2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：高伟荣、高亮云、蒋国民、邱江传

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：徐樱、凌芝

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决

　　程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关

　　规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　赛恩斯环保股份有限公司董事会

　　2026年5月20日