金圆环保股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：000546      证券简称：金圆股份     公告编号：2026-023号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况：

　　（1）会议召开时间：2026年05月19日（星期二）

　　（2）会议召开地点：杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦18楼公司会议室

　　（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长邱永平先生

　　本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东389人，代表股份323,484,888股，占公司有表决权股份总数的41.5978%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份317,609,848股，占公司有表决权股份总数的40.8424%。

　　通过网络投票的股东386人，代表股份5,875,040股，占公司有表决权股份总数的0.7555%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东386人，代表股份5,875,040股，占公司有表决权股份总数的0.7555%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东386人，代表股份5,875,040股，占公司有表决权股份总数的0.7555%。

　　3．公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

　　1．审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。

　　总表决情况：

　　同意321,425,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3634%；反对1,927,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5958%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,815,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9466%；反对1,927,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8049%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2485%。

　　2．审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意321,425,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3634%；反对1,927,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5958%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,815,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9466%；反对1,927,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8049%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2485%。

　　3．审议通过了《2025年度利润分配预案》。

　　总表决情况：

　　同意321,401,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3558%；反对1,995,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6168%；弃权88,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,791,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.5313%；反对1,995,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9606%；弃权88,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5081%。

　　4．审议通过了《关于购买董高责任保险的议案》。

　　总表决情况：

　　同意301,420,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1774%；反对2,385,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7849%；弃权114,400股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,375,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.4488%；反对2,385,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6040%；弃权114,400股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9472%。

　　本议案关联股东已回避表决。

　　5．审议通过了《关于董事2026年薪酬方案的议案》。

　　总表决情况：

　　同意301,418,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1770%；反对2,396,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7886%；弃权104,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,373,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.4233%；反对2,396,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7929%；弃权104,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7838%。

　　本议案关联股东已回避表决。

　　6．审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。

　　总表决情况：

　　同意89,538,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7732%；反对1,926,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1036%；弃权112,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1232%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,835,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.2904%；反对1,926,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.7896%；弃权112,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9200%。

　　本议案关联股东已回避表决。

　　7．审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意321,064,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2517%；反对2,308,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7135%；弃权112,600股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,454,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7969%；反对2,308,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.2865%；弃权112,600股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9166%。

　　8．审议通过了《关于签署股权转让协议之补充协议四的议案》。

　　总表决情况：

　　同意89,541,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7766%；反对1,923,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1004%；弃权112,600股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1230%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,838,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.3432%；反对1,923,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.7402%；弃权112,600股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9166%。

　　本议案关联股东已回避表决。

　　9．审议通过了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

　　总表决情况：

　　同意321,504,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3877%；反对1,877,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5803%；弃权103,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,894,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2879%；反对1,877,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9538%；弃权103,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7583%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海东方华银律师事务所叶菲、毛一伦律师对本次股东会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2025年年度股东会决议；

　　2．上海东方华银律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2026年05月20日

　　上海东方华银律师事务所 

　　关于金圆环保股份有限公司

　　2025年年度股东会的法律意见书

　　致：金圆环保股份有限公司

　　上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆环保股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”“上市公司”）委托，就贵司召开2025年年度股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料，包括但不限于公司召开2025年年度股东会的通知、公司2025年年度股东会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

　　本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

　　本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

　　本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东会召集、召开的程序

　　2026年4月24日，公司第十一届董事会第二十三次会议作出决议，决定召开本次股东会。贵司已于2024年4月28日将本次股东会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达20日。

　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年5月19日（星期二）14:30在杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦18楼举行；深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年5月19日09:15～09:25，09:30～11:30和13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026年5月19日09:15～15:00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。

　　本所律师认为，本次股东会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、本次股东会的召集人及出席本次股东会会议人员的资格

　　本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的董事和高级管理人员、公司聘请的律师、公司董事会邀请的其他有关人员。

　　根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东会的股东389人，代表股份323,484,888股，占公司有表决权股份总数的41.5978%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份317,609,848股，占公司有表决权股份总数的40.8424%。

　　通过网络投票的股东386人，代表股份5,875,040股，占公司有表决权股份总数的0.7555%。

　　经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、本次股东会的表决程序和表决结果

　　本次股东会以现场结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了审议，逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

　　表决情况：

　　同意321,425,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.3634%；反对1,927,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5958%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0408%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,815,640股，占出席会议的中小股东所持股份的64.9466%；反对1,927,300股，占出席会议的中小股东所持股份的32.8049%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2485%。

　　2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　表决情况：

　　同意321,425,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.3634%；反对1,927,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5958%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0408%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,815,640股，占出席会议的中小股东所持股份的64.9466%；反对1,927,300股，占出席会议的中小股东所持股份的32.8049%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2485%。

　　3、审议通过了《2025年度利润分配预案》

　　表决情况：

　　同意321,401,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.3558%；反对1,995,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.6168%；弃权88,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0274%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,791,240股，占出席会议的中小股东所持股份的64.5313%；反对1,995,200股，占出席会议的中小股东所持股份的33.9606%；弃权88,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5081%。

　　4、审议通过了《关于购买董高责任保险的议案》

　　表决情况：

　　同意301,420,334股，占出席会议所有股东所持股份的99.1774%；反对2,385,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7849%；弃权114,400股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0376%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,375,140股，占出席会议的中小股东所持股份的57.4488%；反对2,385,500股，占出席会议的中小股东所持股份的40.6040%；弃权114,400股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9472%。

　　本议案涉及关联交易，公司股东、董事长、总经理邱永平已回避表决。

　　5、审议通过了《关于董事2026年薪酬方案的议案》

　　表决情况：

　　同意301,418,834股，占出席会议所有股东所持股份的99.1770%；反对2,396,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7886%；弃权104,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0345%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,373,640股，占出席会议的中小股东所持股份的57.4233%；反对2,396,600股，占出席会议的中小股东所持股份的40.7929%；弃权104,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7838%。

　　本议案涉及关联交易，公司股东、董事长、总经理邱永平已回避表决。

　　6、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

　　表决情况：

　　同意89,538,060股，占出席会议所有股东所持股份的97.7732%；反对1,926,400股，占出席会议所有股东所持股份的2.1036%；权112,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1232%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,835,840股，占出席会议的中小股东所持股份的65.2904%；反对1,926,400股，占出席会议的中小股东所持股份的32.7896%；弃权112,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9200%。

　　本议案涉及关联交易，关联股东金圆控股集团有限公司已回避表决。

　　7、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决情况：

　　同意321,064,188股，占出席会议所有股东所持股份的99.2517%；反对2,308,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7135%；弃权112,600股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0348%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,454,340股，占出席会议的中小股东所持股份的58.7969%；反对2,308,100股，占出席会议的中小股东所持股份的39.2865%；弃权112,600股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9166%。

　　8、审议通过了《关于签署股权转让协议之补充协议四的议案》

　　表决情况：

　　同意89,541,160股，占出席会议所有股东所持股份的97.7766%；反对1,923,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.1004%；弃权112,600股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1230%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,838,940股，占出席会议的中小股东所持股份的65.3432%；反对1,923,500股，占出席会议的中小股东所持股份的32.7402%；弃权112,600股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9166%。

　　本议案涉及关联交易，关联股东金圆控股集团有限公司已回避表决。

　　9、审议通过了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》

　　表决情况：

　　同意321,504,288股，占出席会议所有股东所持股份的99.3877%；反对1,877,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5803%；弃权103,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0319%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,894,440股，占出席会议的中小股东所持股份的66.2879%；反对1,877,300股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9538%；弃权103,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7583%。

　　上述第4、5、6、8项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东或其代理人在股东会上已回避表决。

　　本次股东会还听取了独立董事2025年度述职报告。

　　公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。

　　本所律师认为，上述议案与本次股东会会议通知相符，本次股东会表决

　　程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东会通过的上述决议合法有效。

　　四、关于股东会提出临时议案的情形

　　经本所律师见证，本次股东会未发生股东提出临时议案的情形。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，贵司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

　　上海东方华银律师事务所            

　　负责人：黄勇     见证律师：叶菲    

　　毛一伦

　　2026年5月19日