宁波华翔电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　股票代码：002048           股票简称：宁波华翔          公告编号：2026-040

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现变更、否决议案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间为：2026年5月19日（星期二）下午14:30；

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日上午9：15-9：25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议主持人：公司董事周晓峰先生。

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东316人，代表股份393,398,279股，占公司有表决权股份总数的48.3389%。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份375,202,257股，占公司有表决权股份总数的46.1031%。

　　通过网络投票的股东309人，代表股份18,196,022股，占公司有表决权股份总数的2.2358%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东312人，代表股份19,700,222股，占公司有表决权股份总数的2.4207%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,504,200股，占公司有表决权股份总数的0.1848%。

　　通过网络投票的中小股东309人，代表股份18,196,022股，占公司有表决权股份总数的2.2358%。

　　公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

　　1.00 关于公司《2025年年度报告》全文及其摘要的议案

　　总表决情况：

　　同意393,148,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9366%；反对132,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337%；弃权117,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,450,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7339%；反对132,421股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6722%；弃权117,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5939%。

　　2.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意393,141,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9348%；反对134,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343%；弃权121,600股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,443,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6984%；反对134,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6844%；弃权121,600股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6173%。

　　3.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案

　　总表决情况：

　　同意393,172,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9426%；反对136,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348%；弃权88,800股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,474,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8547%；反对136,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6945%；弃权88,800股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4508%。

　　4.00 关于公司继续购买董高责任险的议案

　　总表决情况：

　　同意19,443,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6958%；反对133,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6767%；弃权123,600股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6274%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,443,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6958%；反对133,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6767%；弃权123,600股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6274%。

　　5.00 关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬情况并拟定2026年度薪酬计划及分配方案的议案

　　总表决情况：

　　同意19,468,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8248%；反对139,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7082%；弃权92,000股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4670%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,468,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8248%；反对139,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7082%；弃权92,000股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4670%。

　　6.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意393,170,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9422%；反对123,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315%；弃权103,600股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,472,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8451%；反对123,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6290%；弃权103,600股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5259%。

　　7.00 关于公司续聘2026年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意393,121,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9298%；反对148,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377%；弃权128,100股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,423,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5974%；反对148,221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7524%；弃权128,100股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6502%。

　　8.00 关于公司2026年日常关联交易预计的议案

　　总表决情况：

　　同意19,485,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9090%；反对119,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6072%；弃权95,300股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4838%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,485,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9090%；反对119,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6072%；弃权95,300股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4838%。

　　9.00 关于公司2026年度担保额度预计的议案

　　总表决情况：

　　同意393,156,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9386%；反对146,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371%；弃权95,300股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,458,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7745%；反对146,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7417%；弃权95,300股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4838%。

　　10.00 关于公司拟增持或出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案

　　总表决情况：

　　同意393,201,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9500%；反对103,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%；弃权93,300股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,503,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0019%；反对103,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5245%；弃权93,300股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4736%。

　　11.00 关于延长公司2025年度向特定对象发行股票相关决议有效期和相关授权事宜的议案

　　总表决情况：

　　同意392,464,494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7626%；反对840,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2137%；弃权92,900股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,766,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2600%；反对840,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2684%；弃权92,900股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4716%。

　　所有议案均获股东会审议通过。其中，议案4、议案5、议案8关联股东已回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所张霞律师、海潇昳律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、宁波华翔电子股份有限公司2025年年度股东会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月19日