深圳市纺织（集团）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：000045、200045         证券简称：深纺织A、深纺织B           公告编号：2026-14

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；

　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

　　3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午3:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日，上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午1:00－3:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午3:00中的任意时间

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：李刚董事长

　　6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席股东会的总体情况

　　出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共100人，代表股份255,821,078股，占公司有表决权股份总数的50.5054%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份250,198,468股，占公司有表决权股份总数的49.3954%；通过网络投票的股东98人，代表股份5,622,610股，占上市公司总股份的1.1100%。

　　2、A股股东出席情况

　　出席本次股东会的A股股东及股东授权委托代表共99人，代表股份255,814,378股，占公司有表决权股份总数的50.5041%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份250,198,468股，占公司有表决权股份总数的49.3954%；通过网络投票的股东97人，代表股份5,615,910股，占上市公司总股份的1.1087%。

　　3、B股股东出席情况

　　出席本次股东会的B股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份6,700股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东1人，代表股份6,700股，占上市公司总股份的0.0013%。

　　4、公司部分董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　（一）审议通过了《关于变更公司注册地址并修订＜公司章程＞的议案》

　　该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　（三）审议通过了《2025年度利润分配方案》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　（四）审议通过了《2025年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　（五）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　（六）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　（七）审议通过了《2026年度财务预算报告》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　（八）审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》

　　8.01《选举李刚为公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　以累积投票的方式选举李刚为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　8.02《选举马捷为公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　以累积投票的方式选举马捷为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　8.03《选举魏俊峰为公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　以累积投票的方式选举魏俊峰为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　8.04《选举龚代辉为公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　以累积投票的方式选举龚代辉为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　8.05《选举刘毓为公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　以累积投票的方式选举刘毓为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　8.06《选举郭晋杰为公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　以累积投票的方式选举郭晋杰为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　本次非独立董事选举完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　（九）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》

　　9.01《选举王黎明为公司第九届董事会独立董事的议案》

　　以累积投票的方式选举王黎明为公司第九届董事会独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　9.02《选举杨高宇为公司第九届董事会独立董事的议案》

　　以累积投票的方式选举杨高宇为公司第九届董事会独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　9.03《选举孙小卫为公司第九届董事会独立董事的议案》

　　以累积投票的方式选举孙小卫为公司第九届董事会独立董事，任期与第九届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东卓建律师事务所

　　2、律师姓名：胡相伟、盛子骞

　　3、结论性意见：

　　律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司《2025年年度股东会决议》；

　　2、广东卓建律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二六年五月二十一日

　　证券代码：000045、200045           证券简称：深纺织A、深纺织B             公告编号:2026-15

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一 次会议于2026年5月20日下午4:00以现场表决方式在公司会议室召开。公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会选举产生了第九届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会通知时限，第九届董事会第一次会议通知于2026年5月20日以现场告知方式送达各位董事。经过半数董事共同推举，会议由董事李刚主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

　　选举李刚为公司第九届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于设立第九届董事会各专门委员会的议案》；

　　同意公司第九届董事会设立战略规划委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并选举产生了各专门委员会委员，具体如下：

　　（一）选举李刚、马捷、龚代辉、王黎明、孙小卫为第九届董事会战略规划委员会委员，其中李刚为召集人；

　　（二）选举杨高宇、王黎明、魏俊峰为第九届董事会审计委员会委员，其中杨高宇为召集人；

　　（三）选举杨高宇、孙小卫、刘毓为第九届董事会薪酬考核委员会委员，其中杨高宇为召集人；

　　（四）选举王黎明、杨高宇、孙小卫为第九届董事会提名委员会委员，其中王黎明为召集人。

　　以上董事会专门委员会任期与公司第九届董事会的任期相同，各专门委员会委员及召集人的任期自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续聘任公司总经理的议案》；

　　经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意继续聘任马捷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续聘任公司副总经理的议案》；

　　经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意继续聘任林霞女士、王子瀚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》；

　　经公司第九届董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查，董事会同意继续聘任刘毓女士为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任郭钰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任郭伟强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》；

　　同意董聘任林霞担任公司首席合规官，组织开展合规管理相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　上述议案一至议案八具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表的公告》（2026-16号）。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度内控体系工作报告》；

　　董事会认为，2025年度在制度建设、重大风险评估管理、OA系统建设等方面的工作进一步提升了公司内部控制的有效性；同意公司2026年度内控体系建设与监督规划等相关安排。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2026年度重大风险评估报告》；

　　董事会认为，2025年度公司全面风险管理工作按计划有序推进，各类重大风险的管控措施得到有效执行。年度各项风险管控措施基本有效，全年未发生重大风险事件；同意对公司2026年度风险评估情况及可能发生的重大风险所采取的应对措施。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；

　　本议案在董事会审议前已经董事会薪酬考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。内容详见2026年5月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

　　董事会认为，公司《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》客观、真实、准确地反映了公司在环境、社会及公司治理等方面的成效。内容详见2026年5月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　本议案在董事会审议前已经董事会战略规划委员会审议通过。

　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《“十四五”规划总结报告》；

　　十四、审议了《关于为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全体董事回避表决。

　　公司董事会提请股东会授权管理层办理全体董事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜。内容详见2026年5月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于为董事及高级管理人员投保责任保险的公告》（2026-18号）。

　　由于公司全体董事及高级管理人员均为被保险对象，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二六年五月二十一日

　　证券代码:000045、200045           证券简称:深纺织A、深纺织B            公告编号:2026-16

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司关于

　　董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

　　首席合规官、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了第九届董事会6名非独立董事、3名独立董事。

　　同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、首席合规官及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

　　（一）第九届董事会成员情况

　　非独立董事：李刚先生（董事长）、马捷先生、魏俊峰先生、龚代辉先生、刘毓女士、郭晋杰先生。

　　独立董事：王黎明先生、杨高宇先生、孙小卫先生。

　　根据《公司章程》规定，董事长李刚先生为公司的法定代表人。

　　上述第九届董事会成员任期与本届董事会相同，自公司2025年年度股东会审议通过之日起。以上人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　上述第九届董事会成员简历详见公司于2026年4月30日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（2026-12号）。

　　（二）公司第九届董事会各专门委员会组成人员情况

　　根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略规划委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会，各专门委员会组成情况如下：

　　上述专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人杨高宇先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

　　二、聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表情况

　　公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、首席合规官及证券事务代表，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体情况如下：

　　1.马捷先生为公司总经理；

　　2.林霞女士、王子瀚先生为公司副总经理；

　　3.刘毓女士为公司财务总监（财务负责人）；

　　4.郭钰先生为公司董事会秘书；

　　5.林霞女士为公司首席合规官；

　　6.郭伟强先生为公司证券事务代表。

　　马捷先生、刘毓女士的简历详见公司于2026年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（2026-12号），其余高级管理人员及证券事务代表简历附后。

　　公司上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，并且，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书郭钰先生和证券事务代表郭伟强先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：1.2董事会秘书和证券事务代表管理》和《公司章程》等有关规定。董事会秘书郭钰先生不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

　　董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

　　三、公司部分董事、高级管理人员、证券事务代表换届离任的情况

　　根据换届选举情况，公司第八届董事会董事王川先生、孟飞先生在任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；公司第八届董事会独立董事王恺先生在任期届满后不再担任公司独立董事，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；黄旻先生不再担任公司董事会秘书，也不担任公司及控股子公司任何其他职务；李振宇先生不再担任公司证券事务代表，离任后仍在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，王川先生、孟飞先生、王恺先生、黄旻先生、李振宇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。公司对王川先生、孟飞先生、王恺先生、黄旻先生、李振宇先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　四、备查文件

　　1、2025年年度股东会决议；

　　2、第九届董事会第一次会议决议；

　　3、第九届董事会提名委员会2026年第一次会议之会议纪要；

　　4、第九届董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二六年五月二十一日

　　附：高级管理人员及证券事务代表简历

　　1、林霞女士

　　林霞，女，1975年10月生，本科学历，中共党员。历任深圳市深华集团公司法律监审部业务主办，深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会办公室法律主管、办公室副主任、主任、综合办公室（流程与信息化中心）主任，深圳市皇城地产有限公司支部委员会副书记（正职职级）、工会主席，深圳人大干部培训中心有限公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

　　林霞最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形。

　　2、王子瀚先生

　　王子瀚，男，1989年4月生，本科学历，中共党员。历任深圳市赛格集团有限公司商业运营分公司市场部副部长，深圳市赛格创业汇有限公司赛格众创空间总经理，深圳市赛格集团有限公司经营管理部副总经理、总经理、深圳赛格高技术投资股份有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

　　王子瀚最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形。

　　3、郭钰先生

　　郭钰，男，1987年8月生，硕士研究生学历，会计师，中共党员。历任深圳市水务规划设计院股份有限公司财务资产部会计，深圳市投资控股有限公司资本运营部主管、高级主管。现任公司董事会办公室主任、董事会秘书。

　　郭钰最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

　　4、郭伟强先生

　　郭伟强，男，1986年2月出生，硕士研究生学历，中级经济师。先后任职于中国人民解放军某部队、深圳市圣达泰资产管理有限公司、中科融创工业文化发展（深圳）有限公司、四川发展新兴产业投资有限责任公司。现任公司董事会办公室高级主管、证券事务代表。

　　郭伟强最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000045、200045           证券简称：深纺织A、深纺织B            公告编号:2026-17

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司关于

　　为董事及高级管理人员投保责任保险的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司拟为董事及高级管理人员购买责任保险。

　　一、责任保险具体方案

　　1、投保人：深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　2、被投保人：公司董事及高级管理人员（含子公司，具体以与保险公司协商确定的范围为准）

　　3、责任限额：不超过5,000万元人民币（每次事故赔偿限额）

　　4、保险费总额：不超过20万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

　　5、保险期限：1年

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层办理董事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜，具体包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，以及在今后董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、审议程序

　　本次为董事及高级管理人员投保责任保险事项已提交公司第九届董事会薪酬考核委员会2026年第一次会议、第九届董事会第一次会议审议，由于全体董事及高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该事项将直接提交公司股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会薪酬考核委员会2026年第一次会议会议纪要；

　　2、第九届董事会第一次会议决议。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会

　　二○二六年五月二十一日