荣安地产股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：000517          证券简称：荣安地产      公告编号：2026-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:45；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。

　　2、召开地点：公司20楼会议室（宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦）。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长王久芳。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东（代理人）93人，代表股份2,492,970,386股，占公司有表决权股份总数的78.2987％。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东（代理人）7人，代表股份2,446,314,876股，占公司有表决权股份总数的76.8334％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东86人，代表股份46,655,510股，占公司有表决权股份总数的1.4653％。

　　4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

　　参加本次股东会的中小投资者（代理人）88人，代表股份46,655,910股，占公司有表决权股份总数的1.4654％。

　　5、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

　　（一） 审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意2,487,523,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7815%；反对5,439,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,208,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3245%；反对5,439,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6592%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0163%。

　　（二） 审议通过了《2025年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意2,487,513,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7811%；反对5,439,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,198,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3031%；反对5,439,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6592%；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0377%。

　　（三）审议通过了《2025年年度报告》及摘要

　　总表决情况：

　　同意2,487,530,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7818%；反对5,439,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,215,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3397%；反对5,439,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6592%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0011%。

　　（四）审议通过了《2025年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意2,487,530,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7818%；反对5,440,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,215,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3397%；反对5,440,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6603%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（五） 审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉

　　的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,487,493,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7803%；反对5,476,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2197%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,179,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2613%；反对5,476,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7387%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（六）审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意41,179,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.2613%；反对5,476,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.7387%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,179,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2613%；反对5,476,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7387%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东荣安集团股份有限公司、王久芳、王丛玮、俞康麒、蓝冬海对本议案回避表决。

　　（七）审议通过了《关于2026年度对外担保预计情况的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,481,056,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5221%；反对11,913,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4779%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意34,742,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4649%；反对11,913,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（八）审议通过了《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,487,296,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7724%；反对5,674,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2276%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意40,981,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8380%；反对5,674,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（九）审议通过了《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,487,493,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7803%；反对5,476,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2197%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,179,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2613%；反对5,476,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7387%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

　　2、出席律师：陈农、林群超

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、荣安地产股份有限公司2025年度股东会决议

　　2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○二六年五月二十日