山东键邦新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于2026年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明

　　证券代码：603285        证券简称：键邦股份        公告编号：2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，现就相关公示情况及核查情况说明如下：

　　一、公司对激励对象的公示情况

　　（一）公示内容：本激励计划拟首次授予激励对象姓名及职务；

　　（二）公示时间：2026年4月29日至2026年5月8日；

　　（三）公示方式：公司OA系统通知公告栏公示；

　　（四）反馈方式：以设立反馈电话及邮箱等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；

　　（五）公示结果：截至公示期满，未收到任何组织或个人对本次拟激励对象名单提出异议的反馈。

　　二、董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的核查方式

　　公司董事会薪酬与考核委员会核查了拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟首次授予激励对象与公司（含控股子公司，下同）签订的劳动合同或聘用文件、拟首次授予激励对象在公司担任的职务等资料。

　　三、董事会薪酬与考核委员会核查意见

　　根据《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况，对本激励计划拟首次授予激励对象的名单进行了核查，并发表核查意见如下：

　　（一）列入本激励计划拟首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

　　（二）列入本激励计划拟首次授予激励对象名单的人员均符合本激励计划规定的激励对象范围，董事、高级管理人员、核心技术或业务人员及其他核心骨干。

　　（三）本激励计划拟首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

　　1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　6、中国证监会认定的其他情形。

　　（四）本次激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　（五）本激励计划拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　综上所述，薪酬与考核委员会认为：列入公司本激励计划拟首次授予的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件的规定，且符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　董事会薪酬与考核委员会

　　2026年5月21日

　　证券代码：603285         证券简称：键邦股份       公告编号：2026-022

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　关于召开2025年年度暨2026年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　会议问题征集：投资者可于2026年5月22日（星期五）至5月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@jianbangchem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月29日14:00-15:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总裁：朱剑波先生

　　董事会秘书：姜贵哲先生

　　财务总监：胡国兴先生

　　独立董事：戴志平先生、施珣若先生、顾君黎先生

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月29日（星期五）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年5月22日（星期五）至5月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@jianbangchem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券投资部

　　电话：0537-3171696

　　邮箱：ir@jianbangchem.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司董事会

　　2026年5月21日