江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 召开2025年年度暨2026年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告

　　证券代码：603876                证券简称：鼎胜新材                公告编号：2026-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?会议召开时间：2026年05月28日(星期四）10:00-11:00

　　?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　?会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　?投资者可于2026年05月21日（星期四）至05月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dingshengxincai@dingshengxincai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年4月30日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月28日(星期四）10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年05月28日(星期四）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、参加人员

　　总经理：王诚先生

　　董事会秘书：陈魏新女士

　　财务总监：李香女士

　　独立董事：岳修峰先生、徐文学先生、姜姗姗女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月28日(星期四）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年05月21日（星期四）至05月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dingshengxincai@dingshengxincai.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李玲、张潮

　　电话：0511-85580854

　　邮箱：dingshengxincai@dingshengxincai.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

　　2026年5月21日

　　证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材       公告编号：2026-053

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足鼎亨新材日常生产经营需要，向中国银行（泰国）股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请流动资金贷款等，公司为鼎亨新材提供金额为1500万美元最高连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日起两年，本次担保不存在反担保。近日，公司已取得国家外汇管理局镇江市分局备案登记。

　　（二） 内部决策程序

　　经2025年4月28日召开的第六届董事会第十七次会议和2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于对公司2025年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2025年度对外担保授权的公告》（公告编号：2025-040）。

　　二、 被担保人基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　1、担保人：鼎胜新材

　　2、被担保人：鼎亨新材

　　3、债权人：中国银行

　　4、担保方式：连带责任保证

　　5、担保的主债权本金：1,500.00万美元

　　6、担保期限：为债务履行期限届满之日起两年。

　　7、担保范围：基于主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保有利于满足公司控股子公司的借款再融资需求，提高公司决策效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、 董事会意见

　　公司第六届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对公司2025年度对外担保授权的议案》。

　　鼎亨新材为公司控股子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于子公司的良性发展，符合本公司的整体利益。目前子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告提交日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为316,035.28万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额约为316,035.28万元，占公司最近一期经审计净资产的42.01%。

　　截至公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

　　2026年5月21日

　　证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材      公告编号：2026-051

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　关于公司财务总监变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监楼清女士提交的书面辞职报告。因工作职务调整，楼清女士申请辞去公司财务总监职务。辞职后，楼清女士仍继续担任公司子公司财务经理职务。楼清女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

　　一、 董事/高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　公司董事会于近日收到公司财务总监楼清女士提交的书面辞职报告。因工作职务调整，楼清女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后，楼清女士仍继续担任公司子公司财务经理职务。楼清女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

　　公司董事会向楼清女士担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责的工作表现及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　截至本公告披露日，楼清女士直接持有公司股份8,100股，其离任后，其所持的股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、业务规则的规定进行管理。楼清女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　二、 董事会审计委员会意见

　　经公司总经理提名，提名委员会及审计委员会审议通过，并经第六届董事会第三十次会议审议通过，同意聘任李香女士担任公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，李香女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

　　2026年5月21日

　　附件：

　　李香女士，1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于江苏大学工商管理学院财务管理专业，会计中级职称及注册会计师。2003年6月至2004年7月，任江苏爱派克斯有限公司出纳会计；2004年8月至2005年7月，任江苏世纪数码有限公司税务会计；2005年8月至2005年12月，任镇江江奎集团有限公司资金课长；2006年1月至今，历任公司及子公司财务经理、财务副总监、董事、副总经理、财务总监、董事长助理。

　　证券代码：603876        证券简称：鼎胜新材      公告编号：2026-050

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日

　　(二) 股东会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为5,009,862股不享有股东会表决权。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长周怡雯女士主持。公司董事及董事会秘书以现场和视频方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员以现场和视频方式列席了本次会议，公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人。

　　2、 董事会秘书陈魏新女士现场列席会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于对公司2026年度对外担保授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2026年度公司融资业务授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2026年度开展铝锭套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案3特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：王晶、许柳珊

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

　　2026年5月21日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书