湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688152        证券简称：麒麟信安        公告编号：2026-035

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月20日

　　（二） 股东会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议现场由公司半数以上董事推举的董事、董事会秘书杨子嫣女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人。

　　2、 董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于购买董高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会会议的议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过，中小投资者对议案3、4、5、6、7进行了单独计票；

　　2、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、5；

　　3、应回避表决的关联股东名称：

　　议案4：杨涛、刘文清、任启、陈松政、瑞昌扬睿创业投资合伙企业（有限合伙）、瑞昌捷清创业投资合伙企业（有限合伙）、泰安扬麒投资合伙企业（有限合伙）。

　　议案5：杨涛、刘文清、任启、瑞昌扬睿创业投资合伙企业（有限合伙）、瑞昌捷清创业投资合伙企业（有限合伙）、泰安扬麒投资合伙企业（有限合伙）。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：邓争艳、刘渊恺

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

　　2026年5月21日