成都红旗连锁股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002697        证券简称：红旗连锁        公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　①现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:50时

　　②网络投票时间：2026年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）股权登记日：2026年5月15日

　　（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

　　（4）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）会议主持人：董事曹世如女士

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东会的股东及股东代理人共492人，代表有表决权股份545,830,659股，占公司有表决权股份总数的40.1346%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人24人，代表有表决权股份211,891,550股，占公司有表决权股份总数的15.5803%。

　　（2）通过网络投票方式出席参会的股东468人，代表有表决权股份333,939,109股，占公司有表决权股份总数的24.5543%。

　　（3）参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%[含5%]以上股份的股东以外的股东，下同）共489人，代表有表决权股份34,130,659股，占公司有表决权股份总数的2.5096%。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议，北京金杜(成都)律师事务所赵志莘、张艳律师出席会议并出具了见证意见。

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　二、2025年年度股东会会议审议表决情况：

　　本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意529,175,498股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.9487%；反对14,834,222股，占出席会议股东有表决权股份总数的2.7177%；弃权1,820,939股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3336%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意17,475,498股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的51.2018%；反对14,834,222股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的43.4630%；弃权1,820,939股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的5.3352%。

　　公司独立董事在本次股东会上述职。

　　2、审议通过了《2025年度利润分配的预案》

　　表决结果：同意529,779,798股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.0594%；反对15,194,951股，占出席会议股东有表决权股份总数的2.7838%；弃权855,910股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1568%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意18,079,798股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的52.9723%；反对15,194,951股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.5199%；弃权855,910股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.5077%。

　　3、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意529,142,398股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.9426%；反对14,838,422股，占出席会议股东有表决权股份总数的2.7185%；弃权1,849,839股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3389%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意17,442,398股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的51.1048%；反对14,838,422股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的43.4753%；弃权1,849,839股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的5.4199%。

　　4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意529,304,478股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.9723%；反对14,819,371股，占出席会议股东有表决权股份总数的2.7150%；弃权1,706,810股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3127%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意17,604,478股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的51.5797%；反对14,819,371股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的43.4195%；弃权1,706,810股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的5.0008%。

　　同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。

　　5、审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意529,648,278股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.0353%；反对15,802,971股，占出席会议股东有表决权股份总数的2.8952%；弃权379,410股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0695%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意17,948,278股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的52.5870%；反对15,802,971股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的46.3014%；弃权379,410股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.1116%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年年度股东会决议

　　2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司2025年年度股东会之法律意见书

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年五月二十日