山东华特达因健康股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：000915          证券简称：华特达因          公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1．本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开的时间：现场会议召开时间为2026年5月20日下午14:30；网络投票的时间为2026年5月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月20日上午9:15－9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2026年5月20日09:15至2026年5月20日15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：公司会议室。

　　3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4．会议召集人：公司董事会。

　　5．会议主持人：董事长朱效平。

　　6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共294名，代表股份71,881,640股，占公司有表决权股份总数的30.6752％，其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份51,704,550股，占公司有表决权股份总数的22.0647％；通过网络投票出席会议的股东共286名，代表股份20,177,090股，占公司有表决权股份总数的8.6105％。

　　出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）共293人，代表股份20,337,300股，占公司有表决权股份总数的8.6789％。

　　8．公司董事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案，表决结果如下：

　　1．“公司2025年度财务决算报告”的审议表决情况：

　　⑴总体表决情况：同意60,571,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.2656%；反对11,253,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6553%；弃权56,830股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0791%。

　　⑵中小投资者表决情况：同意9,027,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.3873%；反对11,253,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.3332%；弃权56,830股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2794%。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　2．“公司2025年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”的审议表决情况：

　　⑴总体表决情况：同意71,812,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9034%；反对53,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0741%；弃权16,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。

　　⑵中小投资者表决情况：同意20,267,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6587%；反对53,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2620%；弃权16,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0793%。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　2025年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以2025年12月31日的总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利20.00元（含税），不以资本公积金转增股本。

　　3．“公司2025年度董事会工作报告”的审议表决情况：

　　⑴总体表决情况：同意60,606,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.3141%；反对11,253,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6556%；弃权21,830股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%。

　　⑵中小投资者表决情况：同意9,061,987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5585%；反对11,253,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.3342%；弃权21,830股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1073%。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　4．“公司2025年年度报告”的审议表决情况：

　　⑴总体表决情况：同意71,487,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4523%；反对369,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5136%；弃权24,530股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341%。

　　⑵中小投资者表决情况：同意19,943,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0642%；反对369,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8152%；弃权24,530股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1206%。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　5．“关于聘请2026年度会计师事务所的议案”的审议表决情况：

　　⑴总体表决情况：同意59,573,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.8777%；反对12,277,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.0808%；弃权29,830股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415%。

　　⑵中小投资者表决情况：同意8,029,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4817%；反对12,277,958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.3716%；弃权29,830股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1467%。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度公司财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币49万元。

　　6．“关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案”的审议表决情况：

　　⑴总体表决情况：同意60,406,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.0355%；反对11,430,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.9014%；弃权45,330股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0631%。

　　⑵中小投资者表决情况：同意8,861,787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.5741%；反对11,430,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.2031%；弃权45,330股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2229%。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　7.“关于修订《累积投票制实施细则》的议案”的审议表决情况：

　　⑴总体表决情况：同意58,846,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.8661%；反对12,991,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.0730%；弃权43,730股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0608%。

　　⑵中小投资者表决情况：同意7,302,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.9064%；反对12,991,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8786%；弃权43,730股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2150%。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　8.“关于修订《独立董事工作制度》的议案”的审议表决情况：

　　⑴总体表决情况：同意58,893,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.9313%；反对12,963,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.0341%；弃权24,930股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。

　　⑵中小投资者表决情况：同意7,349,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.1365%；反对12,963,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7409%；弃权24,930股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1226%。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　三、其他事项

　　会议听取了《公司独立董事2025年度述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东会由山东众成清泰（济南）律师事务所的宋祥潇、黄冬青律师现场见证并出具法律意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东会会议决议；

　　2、山东众成清泰（济南）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2026年5月21日

　　证券代码：000915        证券简称：华特达因       公告编号：2026-013

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　第十一届董事会2026年

　　第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2026年5月15日以电子邮件形式发出召开第十一届董事会2026年第一次临时会议的通知，并于2026年5月20日在公司会议室召开。会议由董事长朱效平先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于达因药业113车间改造工程的议案”：同意公司子公司达因药业开展综合制剂车间（113车间）工程改造项目，项目预计总投资1566.40万元。

　　三、备查文件

　　经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2026年5月21日