北京中科金财科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002657              证券简称：中科金财              公告编号：2026-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年5月20日（星期三）下午14:00在北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼5层会议室召开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15—下午15:00。本次股东会由公司董事会召集举行，由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

　　2.参加本次股东会的股东及股东授权代表共311人，代表股份38,141,135股，占上市公司总股份的11.2163%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为34,670,187股，占上市公司总股份的10.1956%；参加网络投票的股东为307人，其所持有表决权的股份总数为3,470,948股，占上市公司总股份的1.0207%。

　　3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议对提请股东会审议的各项议案进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：

　　1.关于审议2025年度董事会工作报告的议案

　　同意37,904,935股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3807%；

　　反对222,200股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5826%；

　　弃权14,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0367%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意7,016,484股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7433%；

　　反对222,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0637%；

　　弃权14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1930%。

　　2.关于审议2025年年度报告及其摘要的议案

　　同意37,908,335股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3896%；

　　反对217,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5710%；

　　弃权15,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0393%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意7,019,884股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7902%；

　　反对217,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0030%；

　　弃权15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2068%。

　　3.关于审议2025年度决算报告的议案

　　同意37,905,435股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3820%；

　　反对220,200股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5773%；

　　弃权15,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0406%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意7,016,984股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7502%；

　　反对220,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0361%；

　　弃权15,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2137%。

　　4.关于审议2025年度利润分配方案的议案

　　同意37,859,915股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.2627%；

　　反对265,820股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.6969%；

　　弃权15,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0404%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意6,971,464股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1225%；

　　反对265,820股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6651%；

　　弃权15,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2123%。

　　5.关于审议2026年度信贷计划的议案

　　同意37,817,715股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.1520%；

　　反对289,720股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.7596%；

　　弃权33,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0884%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意6,929,264股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5407%；

　　反对289,720股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9947%；

　　弃权33,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4647%。

　　6.关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案

　　同意37,832,115股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.1898%；

　　反对291,820股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.7651%；

　　弃权17,200股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0451%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意6,943,664股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7392%；

　　反对291,820股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0236%；

　　弃权17,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2372%。

　　7.关于审议年度担保额度的议案

　　同意37,829,115股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.1819%；

　　反对293,920股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.7706%；

　　弃权18,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0475%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意6,940,664股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6979%；

　　反对293,920股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0526%；

　　弃权18,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2496%。

　　8.关于回购注销部分限制性股票的议案

　　同意37,898,235股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3632%；

　　反对202,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5317%；

　　弃权40,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1051%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意7,009,784股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6509%；

　　反对202,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7962%；

　　弃权40,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5529%。

　　9.关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案

　　同意37,895,935股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3571%；

　　反对227,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5970%；

　　弃权17,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0459%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意7,007,484股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6192%；

　　反对227,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1395%；

　　弃权17,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2413%。

　　10.关于审议拟续聘会计师事务所的议案

　　同意37,897,715股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3618%；

　　反对227,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5965%；

　　弃权15,920股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0417%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意7,009,264股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6437%；

　　反对227,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1368%；

　　弃权15,920股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2195%。

　　11.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　同意37,879,315股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3135%；

　　反对243,420股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.6382%；

　　弃权18,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0482%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意6,990,864股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3900%；

　　反对243,420股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3563%；

　　弃权18,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2537%。

　　12.关于审议2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

　　同意6,976,464股，占出席会议股东所代表有效表决股份的96.1915%；

　　反对259,420股，占出席会议股东所代表有效表决股份的3.5769%；

　　弃权16,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.2316%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意6,976,464股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1915%；

　　反对259,420股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5769%；

　　弃权16,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2316%。

　　13.关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

　　表决结果：

　　同意37,814,815股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.1444%；

　　反对299,920股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.7863%；

　　弃权26,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0692%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意6,926,364股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5007%；

　　反对299,920股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1353%；

　　弃权26,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3640%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2.律师姓名：曾国林、赖元超

　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　北京德恒律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1.北京中科金财科技股份有限公司2025年年度股东会决议。

　　2．北京德恒律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月21日