西陇科学股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2026-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决提案的情形。

　　2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长黄少群先生

　　6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东272人，代表股份136,933,708股，占公司有表决权股份总数的23.3988%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份132,894,308股，占公司有表决权股份总数的22.7086%。

　　通过网络投票的股东267人，代表股份4,039,400股，占公司有表决权股份总数的0.6902%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东267人，代表股份4,039,400股，占公司有表决权股份总数的0.6902%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东267人，代表股份4,039,400股，占公司有表决权股份总数的0.6902%。

　　3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东会。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

　　1、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意135,737,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1267%；反对726,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5305%；弃权469,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3428%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,843,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3954%；反对726,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9841%；弃权469,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6205%。

　　2、审议并通过《2025年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意135,703,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1019%；反对726,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5305%；弃权503,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3676%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,809,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5561%；反对726,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9841%；弃权503,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4598%。

　　3、审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,726,558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1184%；反对726,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5305%；弃权480,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3510%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,832,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1156%；反对726,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9841%；弃权480,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9003%。

　　4、审议并通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,738,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1271%；反对725,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5301%；弃权469,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3428%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,844,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4102%；反对725,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9693%；弃权469,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6205%。

　　5、审议并通过《关于公司及子公司对2026年度融资授信提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,677,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0825%；反对750,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5481%；弃权505,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3694%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,783,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8976%；反对750,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5807%；弃权505,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5217%。

　　6、审议并通过《关于2026年开展远期结售汇业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,694,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0949%；反对736,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5376%；弃权503,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3676%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,799,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3160%；反对736,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2242%；弃权503,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4598%。

　　7、审议并通过《关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,624,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0437%；反对802,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5859%；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3704%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,729,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5806%；反对802,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8631%；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5563%。

　　8、审议并通过《关于非独立董事2025年度薪酬情况以及2026年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,612,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0354%；反对776,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5674%；弃权543,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3972%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,718,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3008%；反对776,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2343%；弃权543,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4649%。

　　9、审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,615,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0372%；反对785,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5733%；弃权533,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3895%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,721,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3627%；反对785,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4348%；弃权533,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2025%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；

　　2、见证律师姓名：李建民、苏丹；

　　3、结论性意见：公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2025年年度股东会决议；

　　2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年五月二十日