迈得医疗工业设备股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2026-026

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月20日

　　（二） 股东会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为2,592,575股，不享有股东会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　2、召集与主持情况：本次股东会由公司董事会召集，公司董事长林军华先生主持。本次股东会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人；

　　2、 董事会秘书林栋列席了本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于审核公司董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议案均获审议通过。

　　2、本次股东会议案5、6、7对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东会议案5：关联股东林军华、林栋、林君辉、台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

　　4、本次股东会议案8为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：马茜芝、金伟影

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

　　2026年5月21日

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2026-027

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　关于回购股份用于注销并减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购股份方案，并将回购股份用于依法注销、减少注册资本，已于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-056）。

　　根据市场监督管理部门关于工商变更的相关要求，现将回购减少注册资本情况说明如下：公司本次注销已回购股份涉及减少公司注册资本，注销完成后，公司股份减少1,895,090股，公司总股本从166,219,690股变更为164,324,600股，公司注册资本从166,219,690.00元变更为164,324,600.00元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件及复印件。

　　（二）债权申报方式

　　债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：

　　1.申报时间：自本公告披露之日起45日内

　　2.地址：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗

　　3.联系人：董事会办公室

　　4.电话：0576-87356888

　　5.邮编：317607

　　以现场方式申报的，接待时间为工作日9:00-11:30、13:30-17:00；以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，请注明“债权申报”字样。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月21日