江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：601860        证券简称：紫金银行     公告编号：2026-017

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日

　　(二) 股东会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路381号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长邵辉先生主持。本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司有签字权董事11人，列席8人，非执行董事申林、侯军，独立董事周芬因公务原因未能列席本次会议；

　　2、 董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2025年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2025年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2025年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于股东会对董事会授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于发行资本债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于发行金融债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2026年度外部审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2026年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年度董事会及其成员履职情况的评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年度高级管理层及其成员履职情况的评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年度监事会及其成员履职情况的评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年度董事薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年度监事薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年度主要股东（大股东）评估报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会议案6、7为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。本次股东会议案12涉及关联方股东回避表决，本次投票回避表决的关联方股东分别为：南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、南京飞元实业有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、南京兰叶建设集团有限公司。上述股东持股总数共计876295452股。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：徐蓓蓓、蔡含含

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

　　2026年5月21日