奥士康科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002913             证券简称：奥士康          公告编号：2026-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月20日15：00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋-2A-3201。

　　3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长程涌先生

　　6、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东77人，代表股份241,148,620股，占公司有表决权股份总数 314,472,204 股（总股本317,360,504股扣除股权登记日回购专用账户的持股数量2,888,300股后，下同）的76.6836%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东12人，代表股份221,021,254股，占公司有表决权股份总数的70.2832%。

　　（2）通过网络投票的股东65人，代表股份20,127,366股，占公司有表决权股份总数的6.4004%。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东74人，代表股份24,148,620股，占公司有表决权股份总数的7.6791%。其中：

　　（1）通过现场投票的中小股东9人，代表股份4,021,254股，占公司有表决权股份总数的1.2787%。

　　（2）通过网络投票的中小股东65人，代表股份20,127,366股，占公司有表决权股份总数的6.4004%。

　　3、公司董事及高级管理人员出席了本次股东会，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

　　（一） 审议通过《2025年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意241,138,920股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960％；反对1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005％；弃权8,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,138,920股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9598％；反对1,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0054％；弃权8,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0348％。

　　（二） 审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意241,138,720股，占出席会议有表决权股份总数的99.9959％；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006％；弃权8,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,138,720股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9590％；反对1,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0062％；弃权8,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0348％。

　　（三） 审议通过《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意241,138,920股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960％；反对1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005％；弃权8,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,138,920股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9598％；反对1,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0054％；弃权8,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0348％。

　　（四） 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意241,145,720股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988％；反对2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,145,720股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9880％；反对2,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0120％；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　（五） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意230,124,516股，占出席会议有表决权股份总数的95.4285％；反对11,022,104股，占出席会议有表决权股份总数的4.5707％；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,124,516股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的54.3489％；反对11,022,104股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的45.6428％；弃权2,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0083％。

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　（六） 审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意240,557,258股，占出席会议有表决权股份总数的99.7548％；反对589,362股，占出席会议有表决权股份总数的0.2444％；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,557,258股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的97.5512％；反对589,362股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.4406％；弃权2,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0083％。

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　（七） 审议通过《关于开展商品和外汇套期保值业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意241,145,120股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985％；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006％；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,145,120股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9855％；反对1,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0062％；弃权2,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0083％。

　　（八） 审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意24,101,520股，占出席会议有表决权股份总数的99.8050％；反对45,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1868％；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,101,520股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8050％；反对45,100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1868％；弃权2,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0083％。

　　关联股东对本议案已回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。

　　（九） 审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意241,137,820股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955％；反对10,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0045％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,137,820股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9553％；反对10,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0447％；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

　　（十） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意241,102,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9809％；反对37,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0156％；弃权8,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,102,620股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8095％；反对37,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1557％；弃权8,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0348％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：张恒、张露丹

　　3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2025年年度股东会决议

　　2、湖南启元律师事务所关于奥士康科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

　　特此公告。

　　奥士康科技股份有限公司董事会

　　2026年5月21日