广西柳药集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2026-036

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日

　　(二) 股东会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人。

　　2、 董事会秘书列席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于＜2026年度财务预算方案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于＜2025年度利润分配预案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2025年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于＜公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　12.01议案名称：《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.02议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.03议案名称：《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.04议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案8、议案11为特别决议议案，前述议案均获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、 审议议案10时，相关关联股东已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：陈旸、李紫竹

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月21日