青岛食品股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2026-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:00。

　　网络投票时间：2026年5月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15—15:00的任意时间。

　　2.现场会议地点：青岛食品股份有限公司会议室（山东省青岛市李沧区四流中支路2号）。

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人：公司第十一届董事会

　　5.会议主持人：董事长苏青林先生

　　6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东69人，代表股份91,829,408股，占公司有表决权股份总数的47.0959%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份91,269,705股，占公司有表决权股份总数的46.8089%。

　　通过网络投票的股东64人，代表股份559,703股，占公司有表决权股份总数的0.2871%。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东68人，代表股份694,503股，占公司有表决权股份总数的0.3562%。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份134,800股，占公司有表决权股份总数的0.0691%。

　　通过网络投票的中小股东64人，代表股份559,703股，占公司有表决权股份总数的0.2871%。

　　3.公司董事、高级管理人员、律师出席情况

　　公司董事、董事会秘书出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议，北京德和衡律师事务所律师全程见证会议召开。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,641,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7952%；反对188,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2048%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意506,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9201%；反对188,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0799%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　2.审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,639,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7937%；反对188,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2048%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意505,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7185%；反对188,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0799%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2016%。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　3.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,641,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7952%；反对188,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2048%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意506,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9201%；反对188,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0799%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　4.审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　总表决情况：

　　同意91,641,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7952%；反对188,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2048%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意506,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9201%；反对188,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0799%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　5.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意506,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.9201%；反对188,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的27.0799%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　公司关联股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司对本议案回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意506,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9201%；反对188,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0799%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　6.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,630,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7831%；反对197,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2153%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意495,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3273%；反对197,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4712%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2016%。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　7.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,630,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7831%；反对197,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2153%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意495,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3273%；反对197,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4712%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2016%。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　8.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,641,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7952%；反对188,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2048%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意506,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9201%；反对188,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0799%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　9.审议通过《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,631,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7847%；反对197,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意496,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5288%；反对197,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4712%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　10.审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,639,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7937%；反对188,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2048%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意505,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7185%；反对188,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0799%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2016%。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　11.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,630,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7831%；反对197,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2153%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意495,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3273%；反对197,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4712%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2016%。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.青岛食品股份有限公司2025年年度股东会决议；

　　2.北京德和衡律师事务所关于青岛食品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月21日