永臻科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：603381          证券简称：永臻股份       公告编号：2026-035

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日

　　(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人，公司3名独立董事均列席本次会议；

　　2、 公司董事会秘书出席了本次股东会，公司全体高级管理人员列席了本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2025年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于开展2026年度铝锭套期保值业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议议案均为非累积投票议案。

　　2、 本次会议议案1至5、8为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的过半数通过。

　　3、 本次会议议案6、7为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4、 本次会议议案2、5、7、8对中小投资者单独计票。

　　5、 本次会议议案5、8涉及关联股东回避表决，关联股东汪献利、邵东芳、常州市金坛区臻核实业投资合伙企业（有限合伙）、常州市金坛区臻才实业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　6、 本次会议所有议案均获得表决通过。

　　7、 会议听取了公司独立董事的2025年度独立董事述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：杨钊、吕兴伟

　　(二) 律师见证结论意见：

　　永臻科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　永臻科技股份有限公司董事会

　　2026年5月21日