联创电子科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002036             证券简称：联创电子            公告编号：2026—037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、本次股东会召开时间

　　（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30

　　（2）网络投票时间：2026年5月20日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：曾吉勇

　　6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东会的股东及股东代理人567人，代表股份122,102,046股，占公司有表决权总股份的11.6831%。其中：

　　1、现场会议股东出席情况

　　通过现场投票的股东及股东代理人15人，代表股份94,717,287股，占公司有表决权总股份的9.0629%；

　　2、网络投票股东出席情况

　　通过网络投票的股东552人，代表股份27,384,759股，占公司有表决权总股份的2.6203%。

　　3、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人557人，代表股份27,764,359股，占公司有表决权总股份的2.6566%。

　　公司全体董事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会，江西华邦律师事务所见证律师参加了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议案：

　　议案一：关于《2025年度董事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意119,606,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9559%；反对2,067,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6930%；弃权428,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3512%。

　　参加本次股东会的中小股东表决情况：同意25,268,419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0103%；反对2,067,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4454%；弃权428,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5443%。

　　议案二、关于2025年度拟不进行利润分配的议案；

　　表决结果：同意118,070,406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6981%；反对3,852,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1554%；弃权178,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1464%。

　　参加本次股东会的中小股东表决情况：同意23,732,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4791%；反对3,852,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8769%；弃权178,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6440%。

　　议案三、关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案；

　　表决结果：同意118,794,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2910%；反对3,070,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5144%；弃权237,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1946%。

　　参加本次股东会的中小股东表决情况：同意24,456,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0863%；反对3,070,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0580%；弃权237,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8558%。

　　议案四、关于公司及下属公司2026年度预计担保额度的议案；

　　表决结果：同意114,173,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5066%；反对7,738,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3374%；弃权190,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1560%。

　　参加本次股东会的中小股东表决情况：同意19,835,824股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4435%；反对7,738,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8706%；弃权190,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6860%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案五、关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案；

　　表决结果：同意118,907,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3838%；反对2,991,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4497%；弃权203,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1665%。

　　参加本次股东会的中小股东表决情况：同意24,569,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4943%；反对2,991,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7734%；弃权203,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7322%。

　　议案六、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；

　　表决结果：同意118,064,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6931%；反对3,815,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1252%；弃权221,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1816%。

　　参加本次股东会的中小股东表决情况：同意23,726,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4571%；反对3,815,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7441%；弃权221,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7988%。

　　议案七、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

　　表决结果：同意118,290,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8786%；反对3,570,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9243%；弃权240,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1970%。

　　参加本次股东会的中小股东表决情况：同意23,953,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2729%；反对3,570,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8606%；弃权240,569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8665%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　四、法律意见书的结论性意见

　　本次股东会由江西华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司2025年年度股东会决议》

　　2、江西华邦律师事务所《关于联创电子科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月二十一日

　　证券代码：002036             证券简称：联创电子            公告编号：2026—038

　　联创电子科技股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事离任情况

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日收到独立董事饶立新先生提交的书面辞职报告。 因公司修订《公司章程》，董事会成员人数由十名调整为九名（其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名），饶立新先生申请辞去公司独立董事职务，其原定任职期间为2021年2月22日至2027年2月21日，离任生效时间为2026年5月20日。辞职后，饶立新先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，饶立新先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。饶立新先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。

　　截至本公告披露日，饶立新先生未持有公司股份，不存在作为独立董事应当履行而未履行的承诺事项。饶立新先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对饶立新先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

　　二、备查文件

　　饶立新先生出具的《辞职报告》

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月二十一日