恒玄科技（上海）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688608        证券简称：恒玄科技        公告编号：2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月20日

　　（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201 室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东会股权登记日的总股本为168,693,735股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　1、本次股东会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长Liang Zhang先生主持；

　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事6人，列席6人；

　　2、 董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2025年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2025年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于部分募投项目调整内部投资结构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议案8为特别决议议案；

　　2、本次股东会议案4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次股东会议案6涉及关联股东回避表决的议案，关联股东Liang Zhang、赵国光、汤晓冬、宁波梅山保税港区百碧富创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区千碧富创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区亿碧富创业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：马贝俐、关铭

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年5月21日