中重科技（天津）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：603135        证券简称：中重科技     公告编号：2026-043

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月21日

　　(二) 股东会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路6-1号公司办公楼一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长马冰冰女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人。

　　2、 董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司＜2025年年度报告＞及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于募集资金投资项目延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2、本次会议对议案3进行了分段统计并进行了列示。

　　3、本次股东会议案3、4、6、7、8对中小股东表决进行了单独计票。

　　4、本次股东会议案4，关联股东马冰冰、谷峰兰、王洪新、杜晓舟、高坤、安

　　铁锁、宋玉侠、霍利锋、陈孟华、严慧、常州重辉企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：乔诗璐、潘楚垚

　　(二) 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月22日