中捷资源投资股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2026-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1． 中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月29日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

　　2．本次股东会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东会决议。

　　3．本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.本次股东会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2026年5月21日下午15:00-17:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室

　　3.投票表决方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司第八届董事会

　　5.现场会议主持人：董事长李辉先生

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　参加本次股东会表决的股东及代理人共计162名，代表股份共计

　　149,981,385股，占公司股份总数的12.5457%。

　　其中，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计2名，代表股份共计129,605,989股，占公司总股本的10.8414%；参加网络投票的股东共计160名，代表股份共计20,375,396股，占公司股份总数的1.7044%。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共161名，代表有表决权的股份为20,375,496股，占公司股份总数的1.7044%。

　　3.公司部分董事出席本次股东会，高级管理人员列席本次股东会，浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

　　1.00 审议讨论《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意137,202,718股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的91.4798%；反对11,522,267股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的7.6825%；弃权1,256,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.8377%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,596,829股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.2841%；反对11,522,267股，占出席会议的中小股股东所持股份的56.5496%；弃权1,256,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的6.1662%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.00 审议讨论《2025年度利润分配预案》

　　表决结果：同意137,217,718股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的91.4898%；反对12,707,267股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的8.4726%；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权24,100股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0376%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,611,829股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.3578%；反对12,707,267股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.3654%；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权24,100股），占出席会议中小股股东所持股份的0.2768%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　3.00 审议讨论《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意137,202,718股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的91.4798%；反对12,722,267股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的8.4826%；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0376%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,596,829股，占出席会议中小股股东所持股份的37.2841%；反对12,722,267股，占出席会议中小股股东所持股份的62.4391%；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股股东所持股份的0.2768%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　4.00 审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意137,252,718股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的91.5132%；反对11,696,367股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的7.7985%；弃权1,032,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.6883%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,646,829股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.5295%；反对11,696,367股，占出席会议的中小股股东所持股份的57.4041%；弃权1,032,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股股东所持股份的5.0664%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　5.00 审议讨论《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意137,205,818股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的91.4819%；反对12,743,267股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的8.4966%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0215%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,599,929股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.2994%；反对12,743,267股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.5421%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股股东所持股份的0.1585%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　6.00 审议讨论《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意137,151,718股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的91.4458%；反对12,770,467股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的8.5147%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0395%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,545,829股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.0338%；反对12,770,467股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.6756%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股股东所持股份的0.2905%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　7.00 审议讨论《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意137,202,718股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的91.4798%；反对12,719,467股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的8.4807%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0395%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,596,829股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.2841%；反对12,719,467股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.4253%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股股东所持股份的0.2905%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　8.00 审议讨论《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》

　　表决结果：同意137,226,818股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的91.4959%；反对11,519,467股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的7.6806%；弃权1,235,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.8235%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,620,929股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.4024%；反对11,519,467股，占出席会议的中小股股东所持股份的56.5359%；弃权1,235,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股股东所持股份的6.0617%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认为：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网。）

　　四、备查文件

　　1．2025年度股东会决议；

　　2．浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月22日