江西联创光电科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600363        证券简称：联创光电        公告编号：2026-036

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月21日

　　(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人。

　　2、 公司董事会秘书周家禾先生出席了本次股东会；公司其他在任高管列席了本次股东会。

　　二、 会议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2025年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《公司2026年度对外担保预计》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《续聘公司2026年度会计师事务所》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于《公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议案2、3、4、5、6、7为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

　　2、本次股东会议案4、6为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东江西省电子集团有限公司、公司董事已分别回避表决。

　　3、本次会议还听取了《公司独立董事2025年度述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所

　　律师：李博远、胡剑平

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月22日