杭州福莱蒽特股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：605566        证券简称：福莱蒽特       公告编号：2026-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月9日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月9日  14点00 分

　　召开地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路1919号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月9日

　　至2026年6月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2026年5月21日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容请查阅公司于2026年5月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（二）登记地址：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路1919 号公司证券部办公室

　　（三）参会登记时间：2026年6月8日上午 9:30-12:00，下午 14:00-16:30

　　六、 其他事项

　　（一） 本次股东会为期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理

　　（二） 会议联系方式

　　联系地址：浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路 1919 号

　　联系人：吕盛雪

　　电子邮箱：lvshengxue@flariant.com

　　联系电话：0571-22819003

　　传真：0571-22819003

　　（三） 请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2026年5月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州福莱蒽特股份有限公司：

　　兹委托　　　   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605566            证券简称：福莱蒽特          公告编号：2026-039

　　杭州福莱蒽特股份有限公司关于

　　新增经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增经营范围及修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据公司经营业务发展需要，结合自身实际情况，在原有经营范围基础上新增经营范围，并拟对《公司章程》进行修订，具体修订如下：

　　本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权经营层指定专人办理工商变更登记等相关事宜。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。相关条款以市场监督管理部门最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

　　2026年5月22日

　　证券代码：605566        证券简称：福莱蒽特        公告编号：2026-038

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　关于购买资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　特别提示：

　　本次购买资产的额度系预估金额，实际交易情况可能存在差异，具体交易金额以最终签署的协议为准，存在一定的不确定性。若未来宏观经济、行业政策或市场需求发生重大不利变化，可能导致设备投资回报率不及预期的风险。此外，本次交易金额较大，可能对公司现金流和资产负债结构产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　一、交易概述

　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于购买资产的议案》。根据公司发展需要，公司拟采购IT设备及服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币8.5亿元。提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在前述采购总额度范围内签署相关合同文件。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　本次购买资产金额不超过人民币8.5亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易金额超过公司最近一期经审计的总资产的30%，本次交易尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　出于商业秘密及战略发展的考虑，本次交易按照规则披露交易对手方信息将导致违约或可能引发不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司根据相关规定对本次交易对手方的相关信息履行豁免披露程序，不予披露交易对手方情况。

　　三、交易标的的基本情况

　　（一）标的名称：IT设备及服务器。

　　（二）资产类别：固定资产。

　　（三）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　（四）标的价格：预计总金额不超过人民币8.5亿元。

　　（五）预计交付时间：以实际交付为准。

　　（六）定价依据：参考市场价格，经双方协商确定。

　　四、采购合同的主要内容

　　（一）成交金额：预计总金额不超过人民币8.5亿元。

　　（二）支付方式：以签署的协议内容为准。

　　（三）支付期限：以签署的协议内容为准。

　　（四）协议生效条件：加盖公章或合同专用章之日起生效。

　　（五）违约责任：以签署的协议内容为准。

　　（六）标的交付状态：尚未交付。

　　（七）标的交付时间：以实际交付为准。

　　五、涉及购买资产的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。

　　六、购买资产的目的和对公司的影响

　　本次购买资产是为满足公司发展需要，为公司持续发展提供必要的支撑。本次购买资产成交金额参照市场价格并经双方协商确定，价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

　　1、 本次购买资产的额度系预估金额，实际交易情况可能存在差异，具体交易金额以最终签署的协议为准，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　2、合同履约风险：在合同实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。

　　3、资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金及自筹资金，若公司无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因采购支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。

　　4、债务压力风险：本次项目资金主要来源于自有资金及自筹资金，预计会提升公司资产负债率；同时,公司财务费用将较大幅度增长，预计对业绩产生一定影响。

　　5、其他风险：本次采购标的为IT设备及服务器，相关业务属于公司新涉及的业务领域，与公司现有主营业务分属不同领域，未来能否迅速发展并取得预期的收益存在较大不确定性，该业务后续经营过程可能受宏观经济及行业政策变化、技术迭代、市场竞争等多重不确定因素影响而发生波动，对公司经营业绩的影响存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州福莱蒽特股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月22日