欧菲光集团股份有限公司 关于发行股份购买资产报告书（草案） （注册稿）修订说明的公告

　　证券代码：002456         证券简称：欧菲光          公告编号：2026-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权（以下简称“本次交易”）。

　　深圳证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“深交所重组委”）于2026年5月21日召开2026年第5次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深交所重组委发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2026年第5次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

　　结合深交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（上会稿）》进行了修订，具体内容详见本公告同日披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“草案（注册稿）”）。

　　相较公司于2026年5月14日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（上会稿）》，草案（注册稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

　　除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司董事会

　　2026年5月22日

　　证券代码：002456         证券简称：欧菲光          公告编号：2026-038

　　欧菲光集团股份有限公司

　　关于公司发行股份购买资产获得

　　深圳证券交易所并购重组审核委员会

　　审核通过的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权（以下简称“本次交易”）。

　　深圳证券交易所并购重组审核委员会于2026年5月21日召开2026年第5次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2026年第5次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

　　本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及最终取得时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月22日