天津津投城市开发股份有限公司 十二届一次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：600322          证券简称：津投城开      公告编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十二届一次临时董事会会议于2026年5月21日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2026年5月9日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。与会董事共同推举董事齐颖女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于选举公司董事长的议案

　　表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　选举齐颖女士为公司第十二届董事会董事长，任期三年。（简历附后）

　　（二）关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案

　　表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　公司第十二届董事会专门委员会成员如下：

　　1、董事会战略及投资评审委员会组成如下：

　　主任委员：齐颖

　　委    员：冯世凯、张俊民、刘德宇、雷雨

　　2、董事会薪酬与考核委员会组成如下：

　　主任委员：冯世凯

　　委    员：张俊民、李晓龙、齐颖、刘德宇

　　3、董事会提名委员会组成如下：

　　主任委员：李晓龙

　　委    员：冯世凯、张俊民、齐颖、刘德宇

　　4、董事会预算与审计委员会组成如下：

　　主任委员：张俊民

　　委    员：冯世凯、李晓龙、雷雨、赵宝军

　　（三）关于聘任公司总经理的议案

　　表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查后，公司董事会同意聘任刘德宇先生为公司总经理，任期三年。（简历附后）

　　（四）关于聘任公司其他高级管理人员的议案

　　表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据《公司章程》等有关规定，经董事长提名，由董事会提名委员会审查后，聘任孙迅先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名，由董事会提名委员会审查后，聘任孙迅先生为公司副总经理，任期三年。（简历附后）

　　（五）关于公司总会计师代行人员的议案

　　表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　在公司总会计师空缺期间由财务部部长乔建增先生代行总会计师职责，直至公司按照法定程序聘任新任总会计师。（简历附后）

　　（六）关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案

　　为了使公司董事、高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职责，同时加大对中小股东的合法权益的保障，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

　　1、投保人：天津津投城市开发股份有限公司

　　2、被保险人：包括公司董事、高级管理人员（含拥有经理职位或履行管理职务的雇员）

　　3、责任限额：1亿元人民币以内

　　4、保险费总额：每年40万元人民币以内

　　5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

　　董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。本次授权期限为本届董事会任期内。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　鉴于公司全体董事为本次责任保险的被保险人，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　（七）关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

　　表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年5月22日

　　附：人员简历

　　齐颖女士简历

　　齐颖：女，1972年6月出生，本科，正高级经济师。现任公司董事长。曾任公司第一分公司副总经理、公司经营管理部副部长、部长，销售总监、副总经理、总经理。

　　截至本公告日，齐颖女士持有公司股份65,600股；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。齐颖女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　刘德宇先生简历

　　刘德宇：男，1978年8月出生，本科，现任公司董事、总经理。曾任天津市住建委房管处副处长，天津国弘企业管理有限公司副总经理、工会主席。

　　截至本公告日，刘德宇先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘德宇先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　孙迅先生简历

　　孙迅：男，1973年11月出生，本科，高级经济师。现任公司副总经理、董事会秘书。曾任天津市治远房地产销售有限公司总经理、公司商用事业部部长、天房（苏州）投资发展有限公司总经理、公司经营管理部部长。

　　截至本公告日，孙迅先生持有公司股份68,800股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。孙迅先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　乔建增先生简历

　　乔建增，男，1978年8月出生，本科，注册纳税筹划师。现任公司财务部部长。曾任公司财务部科长、副部长。

　　截至本公告日，乔建增先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。乔建增先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：600322        证券简称：津投城开        公告编号：2026-020

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月8日  14点00分

　　召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月8日

　　至2026年6月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司十二届一次临时董事会会议审议通过。详见公司2026年5月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、高级管理人员等被保险人员

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：

　　符合上述条件的法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2026年6月2日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30

　　3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券合规部。

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系地址：天津市和平区常德道80号

　　邮政编码：300050

　　联系电话：022-23317185

　　传    真：022-23317185

　　联 系 人：焦健

　　特此公告。

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津津投城市开发股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。