湖南梦洁家纺股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002397             证券简称：梦洁股份            公告编号：2026-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席的情况：

　　1、 召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2026年5月22日15:00。

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

　　2、 会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

　　3、 会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4、 会议召集人：董事会。

　　5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生。

　　6、 会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东代表共110人，代表有表决权的股份194,406,068股，占公司股份总数的26.00%。

　　（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份167,497,244股，占公司股份总数的22.40%。

　　（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共102人，代表有表决权的股份26,908,824股，占公司股份总数的3.60%。

　　7、 公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 议案审议和表决情况

　　本次会议听取了独立董事述职报告，以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意194,272,868票，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对133,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.07%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　2、 审议通过《2025年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意194,272,868票，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对133,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.07%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　3、 审议通过《2025年度利润分配预案》

　　表决结果：同意194,270,868票，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对135,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.07%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,409,051票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.60%；反对135,200票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.40%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　4、 审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意194,228,048票，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；反对150,420票，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权27,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,366,231票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.47%；反对150,420票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.45%；弃权27,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.08%。

　　5、 审议通过《2026年董事薪酬方案》

　　表决结果：同意70,425,103票，占出席会议有表决权股份总数的99.75%；反对150,520票，占出席会议有表决权股份总数的0.21%；弃权27,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,366,131票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.47%；反对150,520票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.45%；弃权27,600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.08%。

　　关联股东姜天武先生、李军先生、易浩先生对本议案回避表决，合计回避表决票数123,802,845票。

　　6、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意194,196,468票，占出席会议有表决权股份总数的99.89%；反对149,800票，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权59,800票，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,334,651票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.38%；反对149,800票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.45%；弃权59,800票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.18%。

　　7、 审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

　　表决结果：同意70,420,503票，占出席会议有表决权股份总数的99.74%；反对150,420票，占出席会议有表决权股份总数的0.21%；弃权32,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意33,361,531票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.46%；反对150,420票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.45%；弃权32,300票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.10%。

　　关联股东姜天武先生、李军先生、易浩先生对本议案回避表决，合计回避表决票数123,802,845票。

　　三、 律师出具的法律意见书

　　1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、 律师姓名：杨可鑫、柳照群

　　3、 结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司2025年年度股东会决议》；

　　2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

　　2026年5月23日