辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：000809        证券简称：和展能源        公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年5月19日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2026年5月22日以现场结合通讯表决的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事雷鸣、冯碧秋、肖和勇、张军洲、李哲以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王海波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保的议案》

　　公司控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司（以下简称“润宇新能源”）拟融资不超过人民币128,000万元，期限为216个月。公司及控股子公司将为本次融资业务提供担保，金额为不超过人民币128,000万元，期限为216个月。具体担保方式如下：

　　1.公司按照间接持有润宇新能源90%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证（润宇新能源的其他间接股东将按间接持有润宇新能源10%股权的比例提供同比例连带责任保证担保）；

　　2.公司控股子公司阿勒泰润登新能源有限公司以持有润宇新能源100%股权提供股权质押担保；

　　3.润宇新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-024）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的议案》

　　公司控股子公司范县皓展新能源有限公司（以下简称“皓展新能源”）拟融资不超过人民币14,600万元，期限为180个月。公司及控股子公司将为本次融资业务提供担保，金额为不超过人民币14,600万元，期限为180个月。具体担保方式如下：

　　1.公司为本次融资业务提供连带责任保证（皓展新能源的其他间接股东将按间接持有皓展新能源股权的比例向公司提供反担保）；

　　2.公司控股子公司河南九展新能源有限公司以持有皓展新能源100%股权提供股权质押担保；

　　3.皓展新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保；

　　4.皓展新能源以其设备、土地提供抵押担保。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-025）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供担保的议案》

　　公司参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司（以下简称“和镁绿材”）拟融资不超过人民币48,000万元，期限为180个月。公司及全资子公司将按照持有和镁绿材49%股权的比例提供同比例担保，担保金额为不超过人民币23,520万元，期限为180个月。具体担保方式如下：

　　1.公司按照间接持有和镁绿材49%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证；

　　2.公司全资子公司北京和展能源有限公司以持有和镁绿材49%股权提供股权质押担保。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2026-026）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于补选公司董事的议案》

　　鉴于公司原董事刘建立先生、杨宇先生已于2026年4月21日因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选隋景宝先生、吕静女士为第十二届董事会非独立董事，任期自股东会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止。本次董事会会议补选董事的表决结果如下：

　　1．补选隋景宝先生为第十二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2．补选吕静女士为第十二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2026-027）。

　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（五）审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　根据最新修订的《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年5月修订）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。本议案全体董事回避表决，直接提请股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议，全体委员回避表决，一致同意将该议案直接提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（七）审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2026年5月制定）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　公司拟于2026年6月9日（星期二）在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）第十二届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

　　（三）董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

　　（四）董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2026年5月22日

　　证券代码：000809        证券简称：和展能源       公告编号：2026-024

　　辽宁和展能源集团股份有限公司

　　关于为控股子公司阿勒泰润宇

　　新能源有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次担保为对资产负债率超过70%的被担保对象担保，同时本次担保后，公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）的担保余额超过公司最近一期经审计净资产的100%，均系为合并报表范围内的子公司提供的担保，敬请投资者关注相关风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足日常经营及业务开展需要，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司（以下简称“润宇新能源”）拟融资不超过人民币128,000万元，期限为216个月。具体担保有关情况如下：

　　（一）担保方式

　　1.公司按照间接持有润宇新能源90%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证；

　　2.公司控股子公司阿勒泰润登新能源有限公司以持有润宇新能源100%股权提供股权质押担保；

　　3.润宇新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保。

　　（二）担保额度及期限

　　本次担保金额为不超过人民币128,000万元，期限为216个月。

　　（三）担保事项审议情况

　　2026年5月22日，公司召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：阿勒泰润宇新能源有限公司

　　成立日期：2024年5月31日

　　注册地址：新疆阿勒泰地区吉木乃县广汇路338号国际商贸城2F-B7-207

　　法定代表人：靳金凤

　　注册资本：人民币伍佰万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。

　　（二）与公司的关系

　　润宇新能源为公司控股子公司，股权关系如下：

　　（三）主要财务情况

　　单位：元

　　（四）其他情况

　　润宇新能源不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式

　　1.公司按照间接持有润宇新能源90%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证；

　　2.公司控股子公司阿勒泰润登新能源有限公司以持有润宇新能源100%股权提供股权质押担保；

　　3.润宇新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保。

　　（二）担保额度及期限

　　本次担保金额为不超过人民币128,000万元，期限为216个月。

　　本次担保相关协议尚未签署，具体担保事项将以正式签署的担保协议为准，如担保方式、担保金额及担保期限发生调整，公司将严格按照相关规定及时履行有关信息披露义务。

　　润宇新能源的其他间接股东靳金凤将按间接持有润宇新能源10%股权的比例提供同比例连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　（一）本次担保系基于润宇新能源日常经营及业务开展需要，主要为满足其生产经营所需，有利于促进其持续稳健发展。

　　（二）润宇新能源为公司合并报表范围内的控股子公司，本次担保风险处于可控范围，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　（三）润宇新能源的其他股东将按持有润宇新能源股权的比例提供同比例连带责任保证担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保金额为128,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为48.23%；本次担保后，公司及控股子公司的担保总额为368,787.07万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为138.96%，均为公司及其控股子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保；公司及控股子公司不存在对外担保情况。

　　截至目前，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

　　六、备查文件

　　第十二届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2026年5月22日

　　证券代码：000809        证券简称：和展能源       公告编号：2026-025

　　辽宁和展能源集团股份有限公司

　　关于为控股子公司范县皓展新能源

　　有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次担保为对资产负债率超过70%的被担保对象担保，同时公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）的担保余额超过公司最近一期经审计净资产的100%，均系为合并报表范围内的子公司提供的担保，敬请投资者关注相关风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足日常经营及业务开展需要，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司范县皓展新能源有限公司（以下简称“皓展新能源”）拟融资不超过人民币14,600万元，期限为180个月。具体担保有关情况如下：

　　（一）担保方式

　　1.公司为本次融资业务提供连带责任保证；

　　2.公司控股子公司河南九展新能源有限公司以持有皓展新能源100%股权提供股权质押担保；

　　3.皓展新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保；

　　4.皓展新能源以其设备、土地提供抵押担保。

　　（二）担保额度及期限

　　本次担保金额为不超过人民币14,600万元，期限为180个月。

　　（三）担保事项审议情况

　　2026年5月22日，公司召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：范县皓展新能源有限公司

　　成立日期：2024年5月27日

　　注册地址：河南省濮阳市范县新区平安街与范水路交叉口西北角正东商业步行街东北4幢1单元201号

　　法定代表人：张鹏

　　注册资本：人民币伍佰万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；节能管理服务；合同能源管理。

　　（二）与公司的关系

　　皓展新能源为公司控股子公司，股权关系如下：

　　（三）主要财务情况

　　单位：元

　　（四）其他情况

　　皓展新能源不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式

　　1.公司为本次融资业务提供连带责任保证；

　　2.公司控股子公司河南九展新能源有限公司以持有皓展新能源100%股权提供股权质押担保；

　　3.皓展新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保；

　　4.皓展新能源以其设备、土地提供抵押担保。

　　（二）担保额度及期限

　　本次担保金额为不超过人民币14,600万元，期限为180个月。

　　本次担保相关协议尚未签署，具体担保事项将以正式签署的担保协议为准，如担保方式、担保金额及担保期限发生调整，公司将严格按照相关规定及时履行有关信息披露义务。

　　皓展新能源的其他间接股东将按间接持有皓展新能源股权的比例向公司提供反担保。

　　四、董事会意见

　　（一）本次担保系基于皓展新能源日常经营及业务开展需要，主要为满足其生产经营所需，有利于促进其持续稳健发展。

　　（二）皓展新能源为公司合并报表范围内的控股子公司，本次担保风险处于可控范围，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　（三）皓展新能源的其他间接股东将按间接持有皓展新能源股权的比例向公司提供反担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保金额为14,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.50%；本次担保后，公司及控股子公司的担保总额为383,387.07万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为144.46%，均为公司及其控股子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保；公司及控股子公司不存在对外担保情况。

　　截至目前，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

　　六、备查文件

　　第十二届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2026年5月22日

　　证券代码：000809        证券简称：和展能源       公告编号：2026-026

　　辽宁和展能源集团股份有限公司

　　关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技

　　有限责任公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）的担保余额超过公司最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者关注相关风险。

　　一、担保情况概述

　　辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司（以下简称“和镁绿材”）拟融资不超过人民币48,000万元，期限为180个月。公司及全资子公司将按照持有和镁绿材股权49%的比例提供同比例担保。具体担保有关情况如下：

　　（一）担保方式

　　1.公司按照间接持有和镁绿材49%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证；

　　2.公司全资子公司北京和展能源有限公司以持有和镁绿材49%股权提供股权质押担保。

　　（二）担保额度及期限

　　本次担保金额为不超过人民币23,520万元，期限为180个月。

　　（三）担保事项审议情况

　　2026年5月22日，公司召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该议案尚需提交公司股东会审议，本次担保不属于关联担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：内蒙古和镁绿材科技有限责任公司

　　成立日期：2025年5月27日

　　注册地址：内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦产业园敖伦片区

　　法定代表人：王泽

　　注册资本：人民币壹仟伍佰万元整

　　公司类型：其他有限责任公司

　　主营业务：耐火材料销售；耐火材料生产；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；轻质建筑材料销售；选矿；建筑材料销售。

　　（二）与公司的关系

　　和镁绿材为公司参股公司，不属于公司的关联方，股权关系如下：

　　（三）主要财务情况

　　单位：元

　　（四）其他情况

　　和镁绿材不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式

　　1.公司按照间接持有和镁绿材49%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证；

　　2.公司控股子公司北京和展能源有限公司以持有和镁绿材49%股权提供股权质押担保。

　　（二）担保额度及期限

　　本次担保金额为不超过人民币23,520万元，期限为180个月。

　　本次担保相关协议尚未签署，具体担保事项将以正式签署的担保协议为准，如担保方式、担保金额及担保期限发生调整，公司将严格按照相关规定及时履行有关信息披露义务。

　　本次对参股公司的担保，系在其控股股东按出资比例对其提供担保的情况下，公司按持股比例所做的相应担保。

　　四、董事会意见

　　（一）本次担保系基于参股公司和镁绿材日常经营及业务开展需要，主要为满足其生产经营所需，有利于促进其持续稳健发展。

　　（二）和镁绿材为公司的重要参股公司，本次担保风险处于可控范围，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　（三）本次公司及子公司为和镁绿材提供担保，主要系基于该参股公司的控股股东按出资比例提供担保的情况下所做的相应同比例担保，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保金额为23,520万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.86%。本次担保后，公司及控股子公司的担保总额为406,907.07万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为153.32%，其中对合并报表范围外参股公司提供的担保金额为23,520万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.86%；对合并报表范围内的子公司提供的担保金额为383,387.07万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为144.46%。

　　截至目前，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

　　六、备查文件

　　第十二届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2026年5月22日

　　证券代码：000809        证券简称：和展能源        公告编号：2026-027

　　辽宁和展能源集团股份有限公司

　　关于补选公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年5月22日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，具体情况如下：

　　鉴于公司原董事刘建立先生、杨宇先生已于2026年4月21日因个人原因辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，公司董事会于2026年5月22日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选隋景宝先生、吕静女士为第十二届董事会非独立董事（补选董事人员简历附后），任期自股东会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止。

　　隋景宝先生、吕静女士当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一（公司无职工代表董事）。

　　特此公告。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2026年5月22日

　　附件：

　　补选董事人员个人简历

　　一、隋景宝先生个人简历

　　隋景宝，男，汉族，1963年7月出生，研究生学历，会计师，注册资产评估师，中共党员。历任铁岭市财政局企业科科长、铁岭市政府投融资管理办公室主任、铁岭公共资产投资运营有限公司总经理、铁岭市财政局副局长；2013年1月至2014年5月，任铁岭财京投资有限公司总经理；2013年4月至2016年8月，任辽宁和展能源集团股份有限公司总经理；2013年5月15日至2023年9月6日，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事；2015年12月2日至2023年9月6日，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事长；2014年5月至2025年4月14日，任铁岭财京投资有限公司董事长；2014年5月至今，任铁岭财京投资有限公司董事；2023年10月20日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司副总裁。

　　隋景宝先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

　　二、吕静女士个人简历

　　吕静，女，1981年7月12日出生，硕士研究生，毕业于河北大学金融学专业。2008年7月至2010年8月，就职于同方股份有限公司水务工程公司投资管理部；2010年10月至2017年6月就职于中国普天信息产业集团公司、普天新能源有限责任公司投资管理部；2017年6月至2020年6月，就职于金风科技股份有限公司、北京天润新能投资有限公司投资中心风控部；2020年7月至2023年12月，就职于金风科技股份有限公司集团投资管理中心风控管理部；2024年1月至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司运营管理部部长兼新能源业务中心风控管理部部长。

　　吕静女士未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

　　证券代码：000809        证券简称：和展能源        公告编号：2026-028

　　辽宁和展能源集团股份有限公司

　　关于2026年度董事和高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年5月22日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议了《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。本议案全体董事回避表决，直接提交2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　为进一步加强公司董事和高级管理人员薪酬管理，促使其勤勉尽责地履行职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，综合个人能力、岗位职责等制定了《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》，该方案经股东会审议通过后生效。

　　一、适用对象

　　董事及高级管理人员，具体包括以下人员：

　　（一）内部董事：是指与公司之间签订聘用合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任董事；

　　（二）外部董事：是指非公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；

　　（三）独立董事：是指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；

　　（四）高级管理人员：是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及经公司董事会认定的其他高级管理人员。

　　二、适用期限

　　本薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

　　三、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1.公司对独立董事发放津贴，津贴标准为人民币20万元/年（含税）。

　　2.公司对内部董事、外部董事不另行发放津贴。内部董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、业务专项激励、长期激励和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　1.基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要工作范围、职责、重要性等因素确定，基本薪酬按月发放。

　　2.绩效薪酬：以公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖惩机制以及年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果，按照年度进行发放。

　　3.业务专项激励：为支撑公司战略实现和业务目标达成，激发效率，设置业务专项激励，按照业务考核情况进行发放。

　　4.长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

　　5.在公司产品、市场开发、资本运作、管理创新等方面作出突出成绩并取得重大经济效益的，且在其中发挥主要作用及作出贡献的高级管理人员，经薪酬与考核委员会审核，并经董事会批准，其绩效薪酬考核系数可以适当提高。

　　四、其他规定

　　（一）公司董事和高级管理人员薪酬（津贴）按月支付。

　　（二）公司董事和高级管理人员薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　（三）公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期进行计算并予以发放。

　　（四）公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励。具体视公司经营情况另行确定。

　　五、备查文件

　　（一）第十二届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2026年5月22日

　　证券代码：000809           证券简称：和展能源          公告编号：2026-029

　　辽宁和展能源集团股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2．股东会的召集人：董事会

　　3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4．会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年6月9日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月9日9:15至15:00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6．会议的股权登记日：2026年6月2日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日2026年6月2日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8．会议地点：铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．本次股东会提案编码表

　　2．特别提示和说明

　　（1）上述议案已经公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过。内容详见公司于2026年5月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（2）根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事和高级管理人员的股东）。

　　（3）根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，议案1.00-3.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（4）议案4.00将采用累积投票方式补选两名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式

　　（1）股东可以现场、信函、电子邮件、传真方式登记，信函、电子邮件、传真以公司在2026年6月9日上午11:30前收到为准。

　　（2）法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

　　2．登记时间：2026年6月9日（9:00-11:30)。

　　3．登记地点：铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。

　　4．会议联系方式

　　联系人：迟峰

　　联系电话：024-74997822

　　邮　　箱：chifeng@hezhanenergy.com.cn

　　5．会议费用：本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第十二届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2026年5月22日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360809”，投票简称为“和展投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事：如提案编码表的提案4.00，采用等额选举，应选人数为2位，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年6月9日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月9日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　辽宁和展能源集团股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席辽宁和展能源集团股份有限公司于2026年6月9日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：