皇氏集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　证券代码：002329        证券简称：皇氏集团        公告编号：2026–015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2026-004），目前由公司董事黄俊翔先生代为履行董事会秘书职责。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，自2026年5月22日起，公司董事会秘书空缺期间由董事长黄嘉棣先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新任董事会秘书之日止。公司将尽快按照相关规定完成新任董事会秘书的聘任工作。

　　董事长黄嘉棣先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

　　联系电话：0771-3211086

　　传真号码：0771-3221828

　　电子邮件：hsryhhy@126.com

　　办公地址：广西南宁市高新区丰达路65号

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年五月二十三日