山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：001379             证券简称：腾达科技             公告编号：2026-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议：2026年5月22日（星期五），上午9:30

　　（2）网络投票：2026年5月22日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈佩君先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　7、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东98人，代表股份105,418,301股，占公司有表决权股份总数的52.7092%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份105,159,900股，占公司有表决权股份总数的52.5800%。

　　通过网络投票的股东93人，代表股份258,401股，占公司有表决权股份总数的0.1292%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份278,301股，占公司有表决权股份总数的0.1392%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份19,900股，占公司有表决权股份总数的0.0100%。

　　通过网络投票的中小股东93人，代表股份258,401股，占公司有表决权股份总数的0.1292%。

　　（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意105,292,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8806%；反对111,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意152,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.7612%；反对111,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.1364%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1024%。

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

　　2、审议通过《关于2025年度利润分配预案和2026年中期现金分红事项的议案》

　　总表决情况：

　　同意105,306,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8938%；反对98,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意166,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7558%；反对98,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.2496%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9946%。

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

　　3、审议通过《关于公司＜2025年度报告全文及其摘要＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意105,304,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8921%；反对98,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意164,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1450%；反对98,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4293%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4258%。

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

　　4、审议通过《关于公司＜2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意105,304,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8921%；反对98,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意164,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1450%；反对98,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4293%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4258%。

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

　　5、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　出席本次股东会的股东陈佩君先生为本议案的关联股东，持有公司股票71,000,000股，对本议案回避表决。出席本次股东会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：

　　总表决情况：

　　同意34,291,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6307%；反对111,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3245%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0447%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意151,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.3300%；反对111,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.1364%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5336%。

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

　　6、审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意105,291,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8794%；反对111,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意151,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.3300%；反对111,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.1364%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5336%。

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

　　7、审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意105,304,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8921%；反对96,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0914%；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意164,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1450%；反对96,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6388%；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2163%。

　　本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

　　2、见证律师姓名：乔营强、王婷婷

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《山东腾达紧固科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

　　2、《国浩律师（上海）事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2026年5月23日