江西世龙实业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002748           证券简称：世龙实业        公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无新增、变更或否决提案的情况；

　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-15:00。

　　2、会议召开地点：江西省乐平市工业园区世龙科创大楼608会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长汪国清先生

　　6、会议召开合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东共计72人，代表股份133,268,200股，占公司有表决权股份总数的55.5284%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计4人，代表股份132,578,100股，占公司有表决权股份总数的55.2409%；通过网络投票的股东68人，代表股份690,100股，占公司有表决权股份总数的0.2875%。

　　2、本次参会的股东中，通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共68人，代表股份4,580,100股，占公司有表决权股份总数的1.9084%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,070,000股，占公司有表决权股份总数的1.6958%；通过网络投票的中小股东67人，代表股份510,100股，占公司有表决权股份总数的0.2125%。

　　3、公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东会提案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案的表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意133,217,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9617%；反对50,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0380%；弃权400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%。该议案获得通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意4,529,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.8843%；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1070%；弃权400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0087%。

　　2、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意133,217,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9620%；反对50,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0380%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意4,529,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.8930%；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1070%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意133,213,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9587%；反对55,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0413%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意4,525,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.7992%；反对55,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.2008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意133,217,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9619%；反对50,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0380%；弃权100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。该议案获得通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意4,529,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.8909%；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1070%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。

　　5、审议通过了《关于修订＜非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意133,211,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9578%；反对56,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0422%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意4,523,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.7708%；反对56,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2292%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意133,217,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9619%；反对50,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0380%；弃权100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。该议案获得通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意4,529,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.8909%；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1070%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东会经北京市康达（南昌）律师事务所徐楠、朱宏哲两位律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2025年年度股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；公司2025年年度股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的北京市康达（南昌）律师事务所《关于江西世龙实业股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、公司2025年年度股东会决议；

　　2、北京市康达（南昌）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江西世龙实业股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月22日