青岛康普顿科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议会议决议公告

　　证券代码：603798         证券简称：康普顿         公告编号： 2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年5月22日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第六届董事会第一次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2026年5月22日以现场通知形式发出，会议应到董事8名，实到董事8名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、《选举董事长的议案》

　　选举朱磊先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任职期限至第六届董事会届满。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（二） 、《关于选举公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

　　公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员（简历附后）如下：

　　本届董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（三）、《聘任公司总经理的议案》

　　聘任朱磊先生（简历附后）为公司总经理，任职期限至第六届董事会届满。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（四）、《聘任公司副总经理的议案》

　　聘任焦广宇先生、王强先生、王黎明先生、谭立峰先生、吕顺女士为公司副总经理，简历附后，任职期限至第六届董事会届满。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（五）、《聘任财务总监的议案》

　　聘任吕顺女士为公司财务总监，任职期限至第六届董事会届满。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（六）、《聘任董事会秘书的议案》

　　聘任王黎明先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会届满。

　　公司董事会秘书王黎明先生兼任公司副总经理，未分管经营业务及财务工作，符合董事会秘书任职要求。王黎明先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（七） 、《聘任内部审计负责人的议案》

　　聘任刘鹏先生为公司内部审计负责人，任职期限至第六届董事会届满。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（八） 、《聘任证券事务代表的议案》

　　聘任陈正晨先生（简历附后）为公司证券事务代表，任职期限至第六届董事会届满。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2026年5月23日

　　附件：相关人员简历

　　朱磊：男,1983年出生,中国国籍，无境外永久居留权,研究生学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员，青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理。现任本公司董事、董事长、总经理、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

　　王黎明：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任,青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司生产总监，青岛康普顿石油化工有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任青岛创启新能催化科技有限公司董事。

　　焦广宇：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司康普顿大区经理，青岛康普顿科技股份有限公司车用油销售总监。现任本公司董事、副总经理。

　　邢辉：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任青岛康普顿石油化工有限公司副总经理，青岛康普顿环保科技有限公司副总经理。现任公司董事，综合部总监。

　　孙建强：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士，具有英国皇家特许管理会计师（CIMA）和全球特许管理会计师（CGMA）资格，曾任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事，现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授，本公司独立董事。兼任青岛国恩科技股份有限公司独立董事、海尔新能源科技股份有限公司独立董事。

　　谷小丰：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京国际饭店客户经理，北京绿色通道科技有限公司产品经理，中国网通有限公司产品经理，高德软件有限公司高精地图部总监，腾讯大地通途（北京）有限公司高精地图部总监。现任小米汽车科技有限公司自动驾驶部地图部负责人，本公司独立董事。

　　洪晓明：女,1963年出生,中国国籍，无境外永久居留权,研究生学历,中共党员。历任青岛海尔股份有限公司财务总监，中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责人，青岛海联金汇股份有限公司副总裁、财务总监，兼任青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事，德仕能源科技集团股份有限公司独立董事，现任青岛海联金汇股份有限公司董事。

　　王强：男, 1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾主持“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”、“纳米流体在发动机冷却的应用研究”等课题的研究，其中“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”获山东省科技进步三等奖，发表了《康普顿纳米陶瓷机油SJ15W-40行车试验》等多篇论文，获得多项发明专利授权。历任青岛康普顿石油化学有限公司技术部经理,青岛康普顿科技股份有限公司工业油销售总经理，现任本公司副总经理兼任青岛康普顿石油化工有限公司总经理。

　　谭立峰：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。历任安徽省凤台化肥厂厂长助理，信立化工有限公司法人代表，安徽尚蓝环保科技有限公司董事长、总经理，安徽省化工行业协会副秘书长，安徽省生态环境保护协会常务理事，现任本公司副总经理。

　　吕顺：女，1982年出生。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任华仁药业股份有限公司人力资源中心总监、营销中心第一副总经理、企业服务公司总经理，青岛康普顿科技股份有限公司人力资源总监、综合部总监。现任本公司副总经理，财务总监。

　　刘鹏：男，1988年出生,中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。曾任瑞克斯旺（中国）农业科技有限公司主管会计，青岛康普顿环保科技有限公司财务主管，安徽尚蓝环保科技有限公司财务经理。现任公司审计经理。

　　陈正晨：男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士学位，拥有国家法律职业资格，并于2020年获得上交所董事会秘书任职资格证书。2017年至今历任青岛康普顿科技股份有限公司董事长秘书，薪酬绩效主管，证券部事务主管，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：603798           证券简称：康普顿        公告编号：2026-017

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月22日

　　(二) 股东会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路18号的公司办公楼四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人。

　　2、 董事会秘书王黎明列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2026年度贷款担保额度的框架预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　(1)、 关于增补董事的议案

　　(2)、 关于增补独立董事的议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：山东文康律师事务所

　　律师：赵琳琳、霍丽如

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，本次股东会的召集人及出席/列席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2026年5月23日