盛达金属资源股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：000603                证券简称：盛达资源            公告编号：2026-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年5月22日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

　　3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4. 会议召集人：公司董事会

　　5. 会议主持人：公司董事长赵庆先生

　　6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共365人，代表股份297,383,173股，占公司有表决权股份总数的43.1009%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份286,188,183股，占公司有表决权股份总数的41.4784%；通过网络投票出席会议的股东共359人，代表股份11,194,990股，占公司有表决权股份总数的1.6225%。

　　公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意297,188,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9345%；反对155,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。

　　2. 审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意297,181,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9320%；反对158,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,995,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1951%；反对158,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4128%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3921%。

　　3. 审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意297,174,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9297%；反对161,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544%；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

　　4. 审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意297,167,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9276%；反对165,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557%；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,982,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0772%；反对165,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4780%；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4447%。

　　5. 审议通过《关于2026年度融资额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意296,827,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8131%；反对509,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1714%；弃权46,100股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。

　　6. 审议通过《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意293,802,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7961%；反对3,539,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1903%；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

　　该议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　7. 审议通过《关于开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意297,181,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9321%；反对164,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0553%；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,995,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1969%；反对164,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4700%；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3331%。

　　8. 审议通过《关于开展2026年度期货及衍生品投资业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意295,849,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4844%；反对1,495,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5028%；弃权38,100股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,664,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3063%；反对1,495,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3534%；弃权38,100股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3403%。

　　9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意297,181,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323%；反对157,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0529%；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,995,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2014%；反对157,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4057%；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3929%。

　　公司独立董事在本次会议上进行了述职。

　　三、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所

　　2. 律师姓名：章蕴芳、杨宇宸

　　3. 结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 公司2025年度股东会决议；

　　2. 《北京大成律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月二十三日