中信证券股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

　　证券代码：600030          证券简称：中信证券       公告编号：临2026-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第八届董事会第四十七次会议于2026年5月15日发出书面通知，于2026年5月19日发出二次通知，于2026年5月22日完成通讯表决，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意并做出如下决议：

　　一、同意《关于修订＜公司章程＞的预案》并同意提交公司股东会审议

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。根据该预案：

　　1.拟同意对《公司章程》进行修订；

　　2.在本预案提交股东会审议前，授权公司经营管理层根据监管机构、股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求，对《公司章程》作相应文字表述等非实质性修订；

　　3.提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订的工商登记及备案手续，并根据市场监督管理机构等监管部门的要求进行调整。

　　《中信证券股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》将与本公告同日披露。

　　本预案需提交股东会审议。

　　二、同意《关于修订公司＜反洗钱管理规定＞的议案》

　　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　该制度事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过，自本次董事会审议通过后发布之日起实施。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2026年5月22日

　　证券代码：600030           证券简称：中信证券         公告编号：临2026-048

　　中信证券股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为解决公司收购原广州证券股份有限公司（现名中信证券华南股份有限公司，以下简称中信证券华南）的同业竞争问题，根据公司第八届董事会第十六次会议审议通过的《关于向中信证券华南转让华南五省21家分支机构的议案》，公司已完成向中信证券华南转让华南五省21家分支机构，并与中信证券华南在证券经纪、公开募集证券投资基金销售、代销金融产品、证券自营、证券投资咨询以及融资融券业务上进行了经营地域划分。就前述变化，公司已获中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及中国证监会深圳监管局（以下简称深圳证监局）关于核准公司变更业务范围的批复，根据批复及市场监督管理机构关于经营范围规范表述的相关要求，公司拟修订《公司章程》第十五条经营范围，拟修订内容详见附件。

　　本次《公司章程》修订是在公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会审议通过的《公司章程》修订案基础上作出，已于2026年5月22日经公司第八届董事会第四十七次会议预审通过，将提交公司股东会审议，并将在股东会审议通过后生效。提交公司股东会审议前，公司董事会授权公司经营管理层根据监管机构、股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求，对《公司章程》作相应文字表述等非实质性修订。同时，公司董事会将提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订的工商登记及备案手续，并根据市场监督管理机构等监管部门的要求进行调整。

　　特此公告。

　　附件：《中信证券股份有限公司章程》修订对照表

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2026年5月22日

　　附件：

　　《中信证券股份有限公司章程》修订对照表