中电科蓝天科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688818             证券简称：电科蓝天             公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月22日

　　（二） 股东会召开的地点：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，由董事长郑宏宇女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及《中电科蓝天科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事11人，列席11人；

　　2、 公司董事会秘书王祎先生列席本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东会议案均属于普通决议议案，均由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过；

　　2、 议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票；

　　3、 议案4的关联股东中国电子科技集团有限公司、中国电子科技集团公司第十八研究所、中电科投资控股有限公司、天津景鸿瑞和企业管理合伙企业（有限合伙）、天津景源瑞和企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决；

　　4、 本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：李侦、范雨

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《中电科蓝天科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中电科蓝天科技股份有限公司董事会

　　2026年5月23日