凯撒(中国)文化股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002425                 证券简称：凯撒文化              公告编号：2026-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开时间为：2026年05月22日14:00

　　网络投票时间为：2026年05月22日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年05月22日上午9：15－9：25，9:30—11:30和下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑雅珊女士主持本次股东会会议。2026年04月27日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

　　3、股权登记日：2026年05月19日

　　4、会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元会议室。

　　5、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东180人，代表股份221,559,666股，占公司有表决权股份总数的23.1596%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份216,085,766股，占公司有表决权股份总数的22.5874%。通过网络投票的股东176人，代表股份5,473,900股，占公司有表决权股份总数的0.5722%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东176人，代表股份5,473,900股，占公司有表决权股份总数的0.5722%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东176人，代表股份5,473,900股，占公司有表决权股份总数的0.5722%。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。具体表决结果如下：

　　提案1.00 审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意220,067,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3266%；反对1,375,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6206%；弃权116,900股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,981,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7434%；反对1,375,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1210%；弃权116,900股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1356%。

　　提案2.00 审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意220,072,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3288%；反对1,385,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6255%；弃权101,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,986,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8311%；反对1,385,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3183%；弃权101,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8506%。

　　提案3.00 审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意220,061,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3239%；反对1,402,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6329%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,975,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6338%；反对1,402,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6161%；弃权95,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7501%。

　　提案4.00 审议通过了《关于续聘2026年度审计单位的议案》

　　总表决情况：

　　同意220,065,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3257%；反对1,442,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6512%；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,979,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7068%；反对1,442,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3596%；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9335%。

　　提案5.00 审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意220,065,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3257%；反对1,450,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6546%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,980,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7087%；反对1,450,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4948%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7965%。

　　提案6.00 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意220,035,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3122%；反对1,457,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6580%；弃权65,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,950,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1624%；反对1,457,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6337%；弃权65,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2039%。

　　提案7.00 审议通过了《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意219,944,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2712%；反对1,571,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7093%；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,859,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5000%；反对1,571,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.7090%；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7910%。

　　提案8.00 审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意219,887,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2900%；反对1,520,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6867%；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,901,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2764%；反对1,520,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7809%；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9427%。

　　本议案的关联股东郑合明，共计持表决权股份100,000股，已回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有效表决权股份总数。

　　提案9.00 审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意220,021,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3056%；反对1,489,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6724%；弃权48,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,935,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8921%；反对1,489,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2146%；弃权48,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8933%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。

　　2、见证律师：侯其锋、刘新桐。

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章2025年度股东会决议；

　　2、北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

　　特此公告

　　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　　2026年05月22日