安徽长城军工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：601606        证券简称：长城军工       公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月22日

　　(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会提议召开，董事长涂荣先生主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 公司在任独立董事3人，列席3人；

　　3、 董事会秘书张兆忠先生列席会议；公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于长城军工2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于第五届董事会独立董事（郭志远）2025年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于第五届董事会独立董事（李勇）2025年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于第五届董事会独立董事（黄正祥）2025年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于长城军工2026年度投资方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于长城军工董事及高级管理人员2025年度考核、薪酬发放情况及2026年度薪酬发放方案的报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于长城军工2025年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《安徽长城军工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　对中小投资者单独计票的议案：6-7。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：王鹏鹤，曹一然

　　(二) 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 报备文件

　　（一）安徽长城军工股份有限公司2025年年度股东会决议；

　　（二）北京国枫律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2026年5月23日