山东太阳纸业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002078 　   　 证券简称：太阳纸业 　 　　公告编号：2026-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长李娜女士

　　4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2026年5月22日。

　　通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月22日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　6、股权登记日：2026年5月18日（星期一）

　　7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

　　8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席会议的情况

　　2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　3、北京德恒律师事务所委派何瑞律师、黄丰律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权0股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权0股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权800股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权800股。

　　4、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权2200股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权2200股。

　　5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权2300股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权2300股。

　　6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权4600股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权4600股。

　　7、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权4600股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权4600股。

　　8、审议通过了《关于修订公司＜董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度＞的议案》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权4600股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权4600股。

　　9、审议通过了《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》

　　关联股东山东太阳控股集团有限公司回避了本议案的表决。

　　出席会议对该议案有表决权股份总数实际为570,325,685股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为570,325,685股。

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权4600股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权4600股。

　　10、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权1400股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权1400股。

　　11、审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》

　　该议案的表决结果为：

　　注1：因未投票默认弃权1400股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：

　　注1：因未投票默认弃权1400股。

　　公司于2026年4月9日召开第九届董事会第八次会议审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次会议上，公司董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别作了2025年度董事会独立董事工作的述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师姓名：何瑞律师、黄丰律师

　　3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二六年五月二十三日